Общие собрания

11.04.2018

AS LHV Group
Регистрационный код: 11098261
Местоположение: Тарту мнт. 2, Таллинн, 10145

Сообщение о созыве очередного общего собрания акционеров

Правление акционерного общества LHV Group (далее именуемого «LHV Group») объявляет о созыве общего собрания акционеров, которое состоится 11 апреля 2018 года, начало в 13:00 (по таллиннскому времени), в конференц-зале «Ballroom» гостиницы Нilton Hotell (Tаллинн, ул. Фр. Р. Крейцвальда, 23, 2 этаж).

Регистрация участников собрания начнется в 12:00 по месту проведения собрания. Окончание регистрации - 12:50. Просим акционеров и их представителей прибыть по возможности раньше, с учетом времени, необходимого на регистрацию.

Круг акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании, устанавливается за 7 (семь) дней до проведения собрания, т.е. по состоянию на конец рабочего дня системы расчетов – 4 апреля 2018 года.

При регистрации на общем собрании просим предъявить:

  1. акционеров-физических лиц – документ, удостоверяющий личность; представители, кроме документа, должны предъявить действующую письменную доверенность;
  2. законных представителей акционеров–юридических лиц – документ, удостоверяющий личность; полномочные представители, кроме документа, должны предъявить действующую письменную доверенность. Если юридическое лицо не зарегистрировано в коммерческом регистре Эстонии, то необходимо предъявить действующую выписку из соответствующего регистра, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и из которой следует право представителя представлять акционера (следующая из закона доверенность). Выписка должна быть составлена на английском языке или переведена на английский язык присяжным переводчиком или должностным лицом, приравненным к присяжному переводчику, нотариально заверена и удостоверена апостилем.

До проведения общего собрания акционер должен уведомить LHV Group о назначении представителя или об отзыве выданных представителю полномочий, для чего необходимо отправить уведомление соответствующего содержания, удостоверенное цифровой подписью, на адрес электронной почты общего собрания lhv@lhv.ee, или доставить уведомление в письменно воспроизводимой форме в рабочий день, с 09:00 до 19:00 по месту нахождения LHV Group: Taллинн 10145, Tартуское шоссе, 2,, 1-й этаж. Если до проведения собрания акционер желает сообщить LHV Group о назначении представителя или об отзыве предоставленных представителю полномочий, то подобные сообщения LHV Group должно получить не позднее 23 ч. 59 мин. 09 апреля 2018 года. При желании полномочным представителем можно указать председателя совета LHV Group Райна Лыхмуса.

Бланк доверенности, который акционер может использовать для предоставления полномочий своему представителю, доступен на сайте LHV Group investor.lhv.ee.

Согласно решению совета LHV Group от 14 марта 2018 года установлена следующая повестка дня общего собрания (предложения правления и совета относительно пунктов повестки дня собрания приводятся под каждым пунктом повестки дня; при этом совет внес предложение голосовать за проекты решений, которые приводятся по всем пунктам повестки дня):

  1. Утверждение отчета за 2017 хозяйственный год
    Утвердить отчет LHV Group за 2017 хозяйственный год в представленном общему
    собранию виде.
  2. Распределение прибыли за 2017 хозяйственный год
    Прибыль за 2017 хозяйственный год, приписанная LHV Group как головному предприятию консолидированной группы, составляет 14 500 тысяч евро. Внести в резервный капитал 980 тысяч евро. Одобрить внесенное правлением предложение о распределении прибыли и выплатить дивиденды в размере 16 евроцентов нетто на акцию. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, фиксируется по состоянию на конец рабочего дня системы расчетов 26 апреля 2018 года. Исходя из этого, днем изменения связанных с акциями прав (ex-день) является 25 апреля 2018 года. С этого дня приобретшее акции лицо не имеет права на получение дивидендов за 2017 хозяйственный год. Дивиденды будут выплачены акционерам 27 апреля 2018 года.
  3. Обзор хозяйственных результатов за первые два месяца 2018 года
    Обзор хозяйственных результатов LHV Group за первые два месяца 2018 года, представленный акционерам правлением.
  4. Обзор бизнес-среды
    Обзор бизнес-среды и финансового прогноза LHV Group на пять лет, представленный правлением.
  5. Назначение аудитора на 2018 – 2019 хозяйственный год
    Назначить на 2018 –2019 хозяйственный год аудитором АО PricewaterhouseCoopers (регистрационный код 10142876); установить порядок оплаты аудитора согласно заключаемому с аудитором договору.

На общем собрании проводится открытое голосование. Акционеры до дня проведения общего собрания (включительно) могут ознакомиться со всеми документами, связанными с очередным общим собранием LHV Group (в том числе, с уведомлением о созыве общего собрания, проектами решений, отчетом LHV Group за 2017 хозяйственный год, оценкой деятельности совета и оценкой отчета за 2017 хозяйственный год, а также с прочими представляемыми общему собранию документами) на сайте LHV Group investor.lhv.ee, а также с 09:00 до 19:00 по месту нахождения LHV Group: Taллинн 10145, Tартуское шоссе, 2, 1-й этаж.

Акционеры имеют право на общем собрании получить от правления информацию о деятельности LHV Group. Правление может отказаться от предоставления информации если имеются основания предполагать, что этим может быть нанесен существенный ущерб интересам LHV Group или интересам входящих в концерн коммерческих объединений. Если правление отказывается от предоставления информации, акционер может потребовать, чтобы общее собрание приняло решение относительно правомерности его требования, или в течение 2 (двух) недель подать в суд (в рамках неискового производства) требование обязать правление предоставить соответствующую информацию.

Вопросы о пунктах повестки дня очередного общего собрания можно отправлять на адрес электронной почты LHV Group lhv@lhv.ee до 23 ч. 59 мин. 09 апреля 2018 года.

Акционеры, акциями которых представлено не менее 1/20 (одной двадцатой) доли акционерного капитала LHV Group, могут потребовать внесения в повестку дня очередного общего собрания дополнительных вопросов; в данном случае соответствующее требование, составленное в письменном виде, должно быть представлено по крайней мере за 15 (пятнадцать) дней до проведения общего собрания, т.е. не позднее 23 ч. 59 мин. 27 марта 2018 года на адрес электронной почты LHV Group lhv@lhv.ee, или по месту нахождения LHV Group: Taллинн 10145, Tартуское шоссе, 2.

Акционеры, акциями которых представлено не менее 1/20 (одной двадцатой) доли акционерного капитала LHV Group, могут представить LHV Group в письменном виде проект решения по каждому пункту повестки дня; в данном случае соответствующий проект, составленный в письменном виде, должен быть отправлен на адрес электронной почты LHV Group lhv@lhv.ee, или по месту нахождения LHV Group: Taллинн 10145, Tартуское шоссе, 2. Проект, отправленный по электронной или обычной почте, должен быть получен LHV Group не позднее, чем за 3 (три) дня до проведения собрания, желательно не позднее 23 ч. 59 мин. 9 апреля 2018 года.

С уважением,

Мадис Тоомсалу
Член правления АО LHV Group

 
 

29.03.2017

AS LHV Group
Регистрационный код: 11098261
Местоположение: Тарту мнт. 2, Таллинн, 10145

Сообщение о созыве очередного общего собрания акционеров

Правление АS LHV Group (далее - «Группа») созывает общее собрание акционеров, которое состоится 29-го марта 2017 г.в 13.00 в конференц-зале «Ballroom» гостиницы Hilton Hotel (Фр. Р. Крейтцвальди 23 Таллинн, 2 этаж).

Регистрация участников собрания начнется в 12:00 на месте проведения собрания. Регистрация закончится в 12:50. Просим акционеров и их представителей явиться, по возможности, заранее, принимая во внимание время, необходимое для регистрации участников.

Круг акционеров, имеющих право принять участие в общем собрании, будет обозначен за 7 (семь) дней до проведения общего собрания, т.е. по состоянию на 23:59 22-го марта 2017 г.

Для регистрации на участие в общем собрании просим предъявлять:

  1. для акционера частного лица – документ, подтверждающий личность, для представителя - также письменная доверенность;
  2. для законного представителя акционера частного лица – документ, удостоверяющий личность, для уполномоченного представителя - также действующая письменная доверенность. Если юридическое лицо не зарегистрировано в коммерческом регистре Эстонии, просим предъявить действующую выписку из соответствующего регистра, где юридическое лицо зарегистрировано и из которого проистекает право представлять акционера (доверенность на основании законодательства). Выписка должна быть на английском языке или переведена на английский язык присяжным переводчиком или служащим, приравненным к присяжному переводчику, заверена нотариально и апостилирована.

До проведения собрания акционер может оповестить Группу о назначении представителя или отзыва выданной представителю доверенности, отправив заверенное цифровой подписью сообщение соответствующего содержания на адрес электронной почты общего собрания lhv@lhv.ee или доставив сообщение в позволяющей письменное воспроизведение форме по местонахождению Группы Тарту мнт. 2, Таллинн, 10145, 1 этаж по рабочим дням с 09:00 до 19:00. Если акционер желает до проведения общего собрания сообщить о назначении представителя Группы или отзыве ранее данной представителю доверенности, то такие сообщения Группа должна получить не позднее 23:59 27 марта 2017 г. По желанию в качестве уполномоченного представителя можно назначить председателя совета группы Райна Лыхмуса (личный код 36612300228).

Бланк доверенности, который акционер может использовать для назначения доверенного лица, доступен на веб-странице Группы investor.lhv.ee.

В соответствии с решением совета Группы от 22 февраля 2017 г., повестка дня общего собрания является следующей, и предложения правления и совета в отношении пунктов повестки дня приведены при каждом пункте повестки дня, при этом совет предлагал голосовать за все приведенные в пунктах повестки дня проекты решений:

  1. Утверждение годового отчета о хозяйственной деятельности за 2016 год
    Утвердить отчет о хозяйственной деятельности Группы за 2016 год в представленном общему собранию виде.

  2. Утверждение уточнений дивидендной политики
    Уточнить формулировку дивидендной политики и утвердить новую редакцию дивидендной политики в формулировке, представленной общему собранию.

  3. Распределение прибыли за 2016 хозяйственный год
    Присваемая Группе, как материнской компании прибыль за 2016 хозяйственный год составляет 17 815 тысяч евро. Перечислить в резервный капитал 891 тысячу евро. Одобрить предложение в отношении распределиения прибыли, представленное правлением, и выплатить дивиденды суммой нетто 15 центов на акцию.
    Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, фиксируется за 10 (десять) биржевых дней после проведения общего собрания, т.е. после 23:59 12 апреля. Дивиденды выплачиваются акционерам не позднее 14 апреля 2017 года.

  4. Обзор результатов хозяйственной деятельности за первые два месяца 2017 года
    Обзор результатов хозяйственной деятельности Группы за первые два месяца 2017 года.

  5. Утверждение изменений устава
    Изменить устав и утвердить новую редакцию устава в в формулировке, представленной общему собранию.

  6. Одобрение условий выплаты платы за результат
    Увеличить предварительно, на следующие 3 (три) года, удельный вес платы за результат для руководителей и работников Группы и дочерних объединений Группы до 200% от основной заработной платы соответствующих лиц для лиц, в отношении которых действует предельная ставка в 100% (прежде всего, руководители LHV Pank и LHV Varahaldus) в соответствии с предоставленными общему собранию обоснованиями.

  7. Продление полномочий членов совета
    Продлить полномочия членов совета Группы сроком на 3 (три) года после принятия настоящего решения.

Голосование на общем собрании происходит открыто. Вплоть до дня проведения общего собрания (включительно) акционеры могут ознакомиться со всеми документами, связанными с очередным общим собранием Группы (в т.ч. с сообщением о созыве общего собрания, проектами решений, годовым отчетом о хозяйственной деятельности Группы за 2016 год, с отчетом совета об оценке деятельности и годового отчета за 2016 год, проектом устава и прочими документами к представлению общему собранию), на веб-странице Группы investor.lhv.ee и по местонахождению Группы Тарту мнт. 2, Таллинн, 10145, 1-ый этаж, по рабочим дням с 09:00 до 19:00.

На общем собрании акционер имеет право получить от правления информацию о деятельности Группы. Правление может отказать в предоставлении информации, если есть основание полагать, что это может нанести существенный ущерб интересам Группы или входящих в её концерн коммерческих объединений. В случае отказа правления в предоставлении информации акционер может потребовать, чтобы общее собрание приняло решение относительно правомочности его требований, или в течение 2 (двух) недель подать в суд заявление на вменение правлению в обязанность предоставление информации.

Вопросы относительно пунктов повестки дня общего собрания можно задавать по электронной почте Группы lhv@lhv.ee до 23:59 27 марта 2017 г.

Акционеры, акциями которых представлено свыше 1/20 (одной двадцатой части) акционерного капитала Группы, могут требовать включения в повестку дня очередного общего собрания дополнительных вопросов, если соответствующее требование будет представлено не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до проведения общего собрания, т.е. не позднее 23:59 14 марта 2017 г. по адресу lhv@lhv.ee или по местонахождению Группы Тарту мнт. 2, Таллинн, 10145.

Акционеры, акциями которых представлено по крайней мере 1/20 (одна двадцатая часть) акционерного капитала Группы, могут представить Группе в письменном виде проект решений по каждому из пунктов повестки дня, отослав соответствующий проект в письменной форме по адресу lhv@lhv.ee или по местонахождению Группы Тарту мнт. 2, Таллинн, 10145. Проект должен поступить на электронную почту или по почте таким образом, чтобы Группа получила его не позднее, чем за 3 (три) дня до проведения общего собрания, т.е. не позднее 23:59 27 марта 2017 г.

С уважением,
Мадис Тоомсалу
Член правления AS LHV Group