Общие собрания

30.03.2022

Повестка дня

1. Отчет о хозяйственной деятельности за 2021 год
2. Распределение прибыли за 2021 хозяйственный год
3. Отчет об оплате труда за 2021 год
4. Принципы оплаты труда
5. Обзор результатов хозяйственной деятельности за первые два месяца 2022 года
6. Одобрение транзакции и соответствующее увеличение акционерного капитала
7. Изменения в Уставе, I
8. Изменения в Уставе, II и связанное с этим уменьшение номинальной стоимости акции
9. Aудитор на 2023 хозяйственный год
10. Aудитор на 2024–2028 финансовые годы

AS LHV Group
Регистрационный код: 11098261
Адрес: Tartu mnt 2, Tallinn 10145, Эстония

УВЕДОМЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Правление АS LHV Group (далее – Группа) созывает общее собрание акционеров, которое состоится 30 марта 2022 года в 13:00 (по эстонскому времени) в гостинице Hilton Tallinn Park (Fr.R. Kreutzwaldi 23, Tallinn).

Круг акционеров, имеющих право принять участие в общем собрании, будет определен за 7 (семь) дней до его проведения, т. е. по состоянию на конец рабочего дня учетной системы Nasdaq CSD 23 марта 2022 года.

Регистрация участников собрания начнется в 12:00 на месте проведения собрания. Окончание регистрации в 12:45. Просим акционеров и их представителей явиться по возможности заранее, с учетом времени, необходимого для регистрации участников.

В дополнение к традиционному голосованию на месте, можно голосовать по проектам решений повестки дня общего собрания электронным способом: либо с помощью бюллетеня на сайте Группы https://investor.lhv.ee/, либо, при наличии определенных предварительных условий, через интернет-банк AS LHV Pank. Бюллетень для голосования должен быть в соответствии с выбранным способом голосования отправлен по адресу эл. почты Группы group@lhv.ee или через интернет-банк не позднее 29 марта 2022 года до 17:00 (по эстонскому времени). Владельцы представительских счетов и акционеры, желающие проголосовать по одному проекту решения в пропорции, отличной от общего числа голосов, принадлежащих соответствующему акционеру, т.е. по одному проекту решения распределить голоса, принадлежащие соответствующему акционеру, по частям между несколькими заранее определенными вариантами, должны голосовать в электронном виде с помощью бюллетеня на сайте Группы https://investor.lhv.ee/. При подсчете голосов, поданных электронным способом, учитываются только бюллетени, в случае которых соблюдена процедура электронного голосования, доступная на сайте Группы https://investor.lhv.ee/.

При регистрации на участие в общем собрании просим предъявить:

  1. для акционера – физического лица – документ, удостоверяющий личность, его представителя — также письменную доверенность или иной документ, подтверждающий право представительства;
  2. для законного представителя акционера – юридического лица – документ, удостоверяющий личность законного представителя; для доверенного представителя — также действительную письменную доверенность. Если юридическое лицо не зарегистрировано в Коммерческом регистре Эстонии, просим предъявить действительную выписку из соответствующего реестра по месту регистрации юридического лица, из которой следует право представлять акционера (право представительства на основании законодательства). Выписка должна быть составлена на английском языке или переведена на него присяжным переводчиком либо должностным лицом, приравненным к присяжному переводчику, заверена и легализирована (подтверждена апостилем), если международным договором не предусмотрено иное.

Акционер должен предуведомить Группу о назначении представителя или отзыве выданной представителю доверенности до проведения собрания , отправив заверенное цифровой подписью сообщение соответствующего содержания по адресу электронной почты общего собрания group@lhv.ee или доставив его в письменное воспроизводимой форме по адресу Группы Тartu mnt 2, Tallinn 10145, 1-й этаж, в рабочий день с 9:00 до 18:00, по возможности не позднее 29 марта 2022 года, до 17:00 (по эстонскому времени). Бланк доверенности, который акционер может использовать для назначения доверенного лица, находится на сайте Группы https://investor.lhv.ee/. Если акционер указал в доверенности свой адрес электронной почты, ему будет предоставлена возможность следить за собранием по видеосвязи на странице https://investor.lhv.ee/uldkoosolek/ на основании того же адреса электронной почты. По желанию в качестве уполномоченного представителя можно назначить председателя совета Группы Райна Лыхмуса.

Согласно решениям совета Группы от 16 февраля 2022 г. и от 3 марта 2022 года, ставится следующая повестка дня общего собрания. Предложения правления и совета по пунктам повестки дня приведены при каждом пункте, при этом совет внес предложение голосовать за все приведенные в пунктах повестки дня проекты решений:

  1. Отчет о хозяйственной деятельности за 2021 год
    Утвердить отчет о хозяйственной деятельности Группы за 2021 год в представленном общему собранию виде.

  2. Распределение прибыли за 2021 хозяйственный год
    Причитающаяся Группе как материнской компании прибыль за 2021 хозяйственный год составляет 58 309 тысяч евро. Перечислить в резервный капитал 0 евро. Одобрить предложение правления по распределению прибыли и выплатить дивиденды в сумме нетто 40 евроцентов на акцию. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет зафиксирован 14 марта 2022 года по состоянию расчетной системы на конец рабочего дня. Исходя из этого, день изменения связанных с акциями прав (ex-день) – 13 апреля 2022 г. Лицо, которое приобрело акции начиная с этого дня, не имеет права на получение дивидендов за 2021 хозяйственный год. Дивиденды будут выплачены акционерам не позднее 20 апреля 2022 года.

  3. Отчет об оплате труда за 2021 год
    Утвердить отчет об оплате труда Группы за 2021 год в представленной общему собранию редакции.

  4. Принципы оплаты труда
    Утвердить принципы оплаты труда Группы в представленной общему собранию редакции.

  5. Обзор результатов хозяйственной деятельности за первые два месяца 2022 года
    Составленный правлением для акционеров обзор результатов хозяйственной деятельности Группы за первые два месяца 2022 года.

  6. Одобрение транзакции и соответствующее увеличение акционерного капитала
    Одобрить договор купли-продажи акций, подписанный 02.03.2022 между Группой (в качестве покупателя) и Luna Peak OÜ, Prudenta OÜ, OÜ Neoinvesteeringud, OÜ Diani EP, Gracile Holding OÜ, HKN OÜ, OÜ UPsale, Leetberg OÜ, Greenlights OÜ и Джоном Фрэнсисом МакЭндрю (в качестве продавцов), на основании которого Группа приобретает 100% долей участия в компании EveryPay AS (регистрационный код 12280690) за 8  00 000 евро, одновременно эмитируя 195 121 простую акцию Группы по цене 41 евро в соответствии с прочими условиями указанного договора купли-продажи акций (далее – Планируемая транзакция). По сути, Планируемая транзакция представляет собой операцию по обмену акций.

    Увеличить акционерный капитал Группы путем эмиссии новых простых акций в целях завершения Планируемой транзакции на следующих условиях:

    1. Выпустить 195 121 простую акцию номиналом 1 евро и увеличить акционерный капитал на 195 121 евро, в результате чего новый размер акционерного капитала составит 30 059 288 евро. Акции выпускаются с премией в сумме 40 евро.
    2. Преимущественное право подписки акционеров Группы на новые акции исключается; право подписки на акции предоставляется акционерам EveryPay AS (регистрационный код 12280690), т.е. продавцам, следующим образом:
      • Luna Peak OÜ имеет право подписаться на 15 435 простых акций Группы номинальной стоимостью 1 евро с премией 40 евро (суммарная стоимость подписки 632 835 евро);
      • Prudenta OÜ имеет право подписаться на 37 386 простых акций Группы номинальной стоимостью 1 евро с премией 40 евро (суммарная стоимость подписки 1 532 826 евро);
      • OÜ Neoinvesteeringud имеет право подписаться на 39 211 простых акций Группы номинальной стоимостью 1 евро с премией 40 евро (суммарная стоимость подписки 1 607 651 евро);
      • OÜ Diani EP имеет право подписаться на 29 311 простых акций Группы номинальной стоимостью 1 евро с премией 40 евро (суммарная стоимость подписки 1 201 751 евро);
      • Gracile Holding OÜ имеет право подписаться на 15 591 простую акцию Группы номинальной стоимостью 1 евро с премией 40 евро (суммарная стоимость подписки 639 231 евро);
      • HKN OÜ имеет право подписаться на 13 236 простых акций Группы номинальной стоимостью 1 евро с премией 40 евро (суммарная стоимость подписки 542 676 евро);
      • HKN OÜ имеет право подписаться на 9 355 простых акций Группы номинальной стоимостью 1 евро с премией 40 евро (суммарная стоимость подписки 383 555 евро);
      • Leetberg OÜ имеет право подписаться на 6 231 простую акцию Группы номинальной стоимостью 1 евро с премией 40 евро (суммарная стоимость подписки 255 471 евро);
      • Greenlights OÜ имеет право подписаться на 54 простые акции Группы номинальной стоимостью 1 евро с премией 40 евро (суммарная стоимость подписки 2 214 евро);
      • Джон Фрэнсис МакЭндрю имеет право подписаться на 29 311 простых акций Группы номинальной стоимостью 1 евро с премией 40 евро (суммарная стоимость подписки 1 201 751 евро).
    3. Подписка на акции производится путем денежных взносов на банковский счет Группы не позднее 5 рабочих дней с момента принятия настоящего решения.
    4. Выпускаемые акции дают право на получение дивидендов начиная с хозяйственного года, начавшегося 01.01.2022.
  7. Изменения в Уставе, I
    Внести в Устав Группы следующие изменения:

    • дополнить пункт 4.1.5 и утвердить его в следующей редакции:
      «4.1.5. Совет сформировал аудиторский комитет, комитет по назначениям и комитет по оплате труда и утвердил соответствующие порядки работы.»;
    • внести изменения в пункт 4.1.6 и утвердить его в следующей редакции:
      «4.1.6. Совет имеет право в течение срока 3 (трех) лет со дня вступления в силу настоящей редакции Устава увеличивать акционерный капитал путем взносов следующим образом:
      • в 2022 году – суммарное увеличение уставного капитала в пределах 6 (шести) процентов от его размера, действительного на момент принятия решения об увеличении капитала;
      • как в 2023, так и в 2024 году – увеличение уставного капитала раз в год на 2 (два) процента от его размера, действительного на момент принятия решения об увеличении капитала»;
    • добавить к тексту на эстонском языке параллельный перевод на английский язык и новый пункт 8.3 в следующей редакции:
      «8.3. В случае противоречия между условиями на эстонском и английском языках преимущественную силу имеют условия на эстонском языке»,

    и утвердить Устав Группы с указанными изменениями на дату проведения общего собрания.

  8. Изменения в Уставе, II и связанное с этим уменьшение номинальной стоимости акции
    Внести изменения в пункт 2.2.1 Устава Группы, который утверждается в следующей редакции:

    • «2.2.1. Акционерный капитал делится на именные акции номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) евро, т.е. акции 10 (десять) евроцентов»,
      «2.2.1 The share capital has been divided into registered shares with a nominal value of 0.1 (zero point one) euro, i.e., 10 (ten) euro cents.» (текст на английском языке),

    и утвердить Устав Группы с указанными изменениями.

    Снизить номинальную стоимость имеющихся акций Группы на следующих условиях:

    1. Снизить номинальную стоимость акции Группы на 0,9 (ноль целых девять десятых) евро, т.е. на 90 (девяносто) евроцентов, в результате чего новая номинальная стоимость простой акции Группы составит 0,1 (ноль целых одну десятую) евро, т.е. 10 (десять) евроцентов.
    2. Изменение номинальной стоимости акции Группы не влечет за собой изменения ее акционерного капитала, т.е. размером акционерного капитала Группы после уменьшения номинальной стоимости акций останется сумма, внесенная в Коммерческий регистр в евро на момент регистрации уменьшения номинальной стоимости акции.
    3. В результате изменения номинальной стоимости акции изменится количество существующих акций Группы. До изменения номинальной стоимости, то есть на момент регистрации ее уменьшения акции Группы внесены в Коммерческий регистр согласно размеру акционерного капитала из расчета, что акционерный капитал разделен на акции номинальной стоимостью один (1) евро. После изменения номинальной стоимости акции Группы внесены в Коммерческий регистр на момент регистрации уменьшения их номинальной стоимости из расчета, что акционерный капитал разделен на акции номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) евро, т.е. 10 (десять) евроцентов.

    Решение по этому пункту вступит в силу 30 июня 2022 года.

  9. Аудитор на 2023 хозяйственный год
    Назначить аудитором Группы (включая консолидированные в ее составе компании, за исключением LHV UK Ltd) на 2023 финансовый год KPMG Baltics OÜ (регистрационный код 10096082) и предоставить правлению Группы право продлевать договор с данным аудитором, включая установление порядка вознаграждения аудитора.

    Предоставить правлению Группы право по своему усмотрению принимать решение о выборе на 2023 финансовый год аудитора LHV UK Ltd, дочерней компании Группы, о назначении аудитора, об установлении порядка вознаграждения аудитора, о заключении с аудитором соответствующего договора и выполнении всех необходимых сопутствующих действий. Согласиться с возможностью того, что аудитором годового отчета LHV UK Ltd за 2023 год может быть назначен иной аудитор, чем на тот же финансовый год для Группы.

  10. Аудитор на 2024–2028 хозяйственные годы
    Назначить аудитором Группы (включая консолидированные в ее составе компании, за исключением LHV UK Ltd) на 2024–2028 финансовые годы AS Pricewaterhouse Coopers (регистрационный код 10142876), установить порядок вознаграждения аудитора в соответствии с заключаемым с ним договором и предоставить правлению Группы право заключить соответствующий договор.

    Предоставить правлению Группы право по своему усмотрению принять решение о выборе аудиторов LHV UK Ltd, дочерней компании Группы, на 2024–2028 хозяйственные годы и о периоде проведения аудиторской проверки, а также назначить аудиторов, утвердить порядок вознаграждения аудиторов, заключить соответствующие договоры с аудиторами и выполнять все необходимые сопутствующие действия. Согласиться с возможностью того, что аудиторами годового отчета LHV UK Ltd за 2024–2028 годы могут быть назначены иные аудиторы, чем назначен на тот же хозяйственный год для Группы.

Акционеры, не желающие физически принимать участие в собрании, в том числе голосовавшим электронным способом акционеры, бюллетени голосования которых проходят техническую проверку и учитываются при подсчете голосов, а также акционеры, назначившие своего представителя на общем собрании, могут наблюдать за собранием посредством видеотрансляции на странице https://investor.lhv.ee/uldkoosolek/. Группа отправит имеющим такое право лицам инструкции по подключению к трансляции в день проведения Общего собрания, до его начала. Инструкции можно найти также в процедуре электронного голосования, доступной на сайте Группы https://investor.lhv.ee/.

Вплоть до дня общего собрания (включительно) акционер может ознакомиться со всеми документами, связанными с очередным общим собранием Группы (в т.ч. с уведомлением о созыве общего собрания, проектами решений, годовым отчетом о хозяйственной деятельности Группы за 2021 год, с отчетом совета о деятельности и об оценке годового отчета за 2021 год, с отчетом об оплате труда, с принципами оплаты труда, с новыми редакциями Устава) на сайте Группы https://investor.lhv.ee/. Подлежащая публикации дополнительная информация о Планируемой транзакции опубликована в виде биржевого сообщения 04.03.2022 через информационную систему Таллиннской фондовой биржи Nasdaq на сайте https://nasdaqbaltic.com/.

Вопросы по пунктам повестки дня ежегодного общего собрания акционер может присылать по адресу электронной почты Группы group@lhv.ee. Они должны быть получены Группой не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до проведения общего собрания, то есть не позднее 9:00 29 марта 2022 года.

На годовом общем собрании акционер имеет право получить от правления информацию, потребовать внести в повестку дня дополнительные вопросы и представить проект решения по вопросу повестки дня. В части порядка и срока осуществления этих прав Группа руководствуется положениями ст. 287, ч. 2 ст. 293 и ч. 4 ст. 2931 Коммерческого кодекса и просит подавать соответствующие заявления по адресу электронной почты group@lhv.ee или по адресу Группы Tartu mnt 2, Tallinn 10145.

Не позднее чем через семь (7) дней после проведения общего собрания его протокол публикуется для акционеров на сайте Группы https://investor.lhv.ee/.

С уважением,
Мадис Тоомсалу
член правления AS LHV Group

 
 

23.08.2021

Повестка дня

1. Обзор результатов финансово-хозяйственной деятельности за за первые семь месяцев 2021 года
2. Обзор финансового плана на 2021 год
3. Увеличение акционерного капитала

AS LHV Group
Регистрационный код: 11098261
Адрес: Tartu mnt 2, Tallinn 10145, Эстония

СООБЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Правление АS LHV Group (далее — Группа) созывает внеочередное общее собрание акционеров, которое состоится 23 августа 2021 года в 13.00 (по таллинскому времени) в гостинице Hilton Tallinn Park Hotel (Fr.R. Kreutzwaldi 23, Tallinn, Эстония).

Регистрация участников начнется в 12.00 на месте проведения собрания. Окончание регистрации в 12.45. Просим акционеров и их представителей явиться по возможности заранее, с учетом времени, необходимого для регистрации участников.

Голосовать по проекту решения, включенному в повестку дня общего собрания, можно электронно. В этом случае акционерам, которые не желают физически присутствовать на собрании, предоставляется возможность наблюдать за собранием по видеосвязи на странице investor.lhv.ee/uldkoosolek. Электронное голосование возможно либо с помощью бюллетеня, доступного на сайте Группы по адресу investor.lhv.ee, либо, при соблюдении определенных условий, через интернет-банк AS LHV Pank. В зависимости от выбранного способа голосования, можно отправить бюллетень Группе по электронной почте на адрес group@lhv.ee или через интернет-банк не позднее 20 августа 2021 года до 17.00 (по таллинскому времени). При подсчете голосов учитываются только бюллетени, по которым соблюден порядок электронного голосования. Ознакомиться с ним можно на сайте Группы по адресу investor.lhv.ee. В том же порядке голосования приведены инструкции по наблюдению за трансляцией собрания.

Круг акционеров, имеющих право принять участие во внеочередном общем собрании, будет определен за 7 (семь) дней до проведения общего собрания, т.е. 16 августа 2021 года по состоянию на конец рабочего дня согласно учетной системе Nasdaq CSD.

Для регистрации на участие в общем собрании просим предъявить:

  1. для акционера – физического лица: удостоверяющий личность документ, для представителя — также письменную доверенность или другой документ, подтверждающий право представительства;
  2. для законного представителя акционера – юридического лица: удостоверяющий личность документ; для доверенного представителя — также действующую письменную доверенность. Если юридическое лицо не зарегистрировано в Коммерческом регистре Эстонии, просим предъявить действующую выписку из соответствующего регистра по месту регистрации этого лица, которая подтверждает право представлять акционера (право представительства на основании законодательства). Выписка должна быть сделана на английском языке либо переведена на английский язык присяжным переводчиком или должностным лицом, приравненным к присяжному переводчику, заверена и апостилирована, если международным договором не предусмотрено иное.

Акционер должен предуведомить Группу о назначении представителя или отзыве выданной представителю доверенности до проведения внеочередного собрания, отправив заверенное цифровой подписью сообщение соответствующего содержания на адрес group@lhv.ee или доставив сообщение в письменно воспроизводимой форме по адресу Группы Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1-й этаж (09.00–18.00), не позднее 19 августа 2021 года до 17.00 (по таллинскому времени). Бланк доверенности, которым акционер может воспользоваться для назначения доверенного лица, доступен на сайте Группы по адресу investor.lhv.ee. При желании можно назначить доверенным представителем председателя совета Группы Райна Лыхмуса.

Согласно решению совета Группы от 30 июля 2021 года, повестка дня общего собрания и предложения правления и совета в отношении пункта повестки дня следующие, при этом совет предложил голосовать за проект решений в целом:

  1. Обзор результатов хозяйственной деятельности за первые семь месяцев 2021 года
    Обзор результатов хозяйственной деятельности Группы за семь месяцев 2021 года, составленный правлением для акционеров.

  2. Обзор финансового плана на 2021 г.
    Составленный правлением обзор финансового плана 2021 года.

  3. Увеличение акционерного капитала
    Увеличить акционерный капитал Группы на 25 340 000 евро путем эмиссии новых обыкновенных акций на следующих условиях:

    1. эмитировать 905 000 простых акций номинальной стоимостью 1 евро, в результате чего акционерный капитал составит 30 023 873 евро;
    2. выпустить акции с премией. За одну акцию нужно уплатить ее номинальную стоимость, т. е. 1 евро, и премию с нижним пределом 27 евро, превышать который правление может только при назначении премии до начала подписки;
    3. участвовать в подписке на новые акции могут только акционеры Группы, получающие право преимущества на две недели с начала периода подписки. Круг лиц, получающих возможность воспользоваться правом преимущества (акционеров), будет определен 8 сентября 2021 года по состоянию на конец рабочего дня согласно учетной системе Nasdaq CSD;
    4. акционеру Группы, внесенному в список акционеров по состоянию на день фиксирования, дается одно (1) право преимущества при подписке на каждую 33 (тридцать три) акцию. Для подписки на каждую новую акцию необходимо иметь одно (1) право преимущества при подписке. Если количество акций, которым владеет акционер, не дает права подписки на целое число акций, количество приобретаемых акций округляется по правилам математического округления до ближайшего целого числа, при этом числа меньше одного округляются до одного. Точные принципы распределения должны быть изложены до начала предложения акций в проспекте о начале публичного предложения, листинга и торгов (далее – Проспект);
    5. торговля правом преимущества при подписке происходит в соответствии с порядком, указанным в Проспекте, в период с 15 сентября 2021 года по 27 сентября 2021 года;
    6. новые акции распределяются только между лицами, имеющими право преимущества при подписке по состоянию на конец рабочего дня 29 сентября 2021 года согласно учетной системе Nasdaq CSD.
    7. торговля правом преимущества при подписке происходит в соответствии с порядком, указанным в Проспекте, в период с 15 сентября 2021 года по 29 сентября 2021 года;
    8. новые акции распределяются по соответствующим распоряжениям о подписке, но в количестве не большем, чем предусмотрено правом преимущества при подписке на акции соответствующего лица. Акции сверх указанного количества распределяются среди подписчиков пропорционально принадлежащему им праву преимущества (но не больше количества подписанных акций соответствующего лица);
    9. если окажется, что объем подписки превышает количество акций, которое Группа намерена эмитировать на основании данного решения, подписанные акции будут распределены среди подписчиков пропорционально принадлежащему им праву преимущества. Если подписанную эмиссию невозможно распределить среди подписчиков точно, окончательное решение по распределению акций среди подписчиков принимает совет Группы. Решение об аннулировании акций в объеме переподписки принимает совет Группы. Если к сроку, установленному в решении, будут подписаны не все новые акции, правление Группы вправе продлить период подписки либо аннулировать акции, которые не подписаны в период подписки. Точные принципы распределения новых акций устанавливаются в Проспекте;
    10. акции новой эмиссии дают право на получение дивидендов начиная с 2021 хозяйственного года.

До дня проведения общего собрания (включительно) акционер может ознакомиться со всеми документами по внеочередному общему собранию Группы на сайте Группы investor.lhv.ee.

Акционеры могут присылать вопросы по пунктам повестки дня внеочередного общего собрания на адрес электронной почты Группы group@lhv.ee так, чтобы они были получены Группой не позднее чем за 2 (два) дня до проведения общего собрания, а именно не позднее 18 августа 2021 года до 009.00.

Акционер вправе получать от правления информацию о внеочередном общем собрании, требовать включения в повестку дня дополнительных вопросов и представлять проекты решений по пунктам повестки дня. В части порядка и сроков осуществления указанных прав Группа руководствуется положениями § 287, части 2 § 293 и части 4 § 2931 и просит присылать соответствующие заявления по адресу group@lhv.ee либо почтовому адресу Tartu mnt 2, Tallinn 10145, Eesti.

С уважением,

Мадис Тоомсалу
Член правления AS LHV Group

 
 

24.03.2021

Повестка дня

  1. Утверждение отчета за 2020 хозяйственный год
  2. Распределение прибыли за 2020 хозяйственный год
  3. Обзор результатов финансово-хозяйственной деятельности за первые два месяца 2021 года
  4. Обзор бизнес-среды и пятилетнего финансового прогноза

АО LHV Group
Регистрационный код: 11098261
Адрес: Таллинн 10145, Тартуское шоссе, 2

ВЕДОМЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Правление акционерного общества LHV Group (далее «Группа») объявляет о созыве общего собрания акционеров, которое состоится 24 марта 2021 года, начало в 13.00 (по таллиннскому времени), в конференц-зале «Ballroom» гостиницы Hilton Tallinn Park (Таллинн, ул. Фр. Р. Крейцвальда, 23, 2 этаж).

Регистрация участников собрания начнется в 12.00 по месту проведения собрания. Окончание регистрации – 12.45. Просим акционеров и их представителей прибыть по возможности заранее, с учетом времени, необходимого на регистрацию участников.

Правление Группы подтверждает, что при проведении общего собрания будут приняты все необходимые для защиты участников собрания меры снижения возможности распространения COVID-19, например место проведения собрания будет оснащено средствами дезинфекции и индивидуальной защиты. При необходимости, принятые меры будут дополнены в зависимости от ситуации, сложившейся на момент собрания, и возможных социальных ограничений. В целях предотвращения распространения COVID-19 правление Группы просит акционеров голосовать по вопросам повестки дня в электронном виде перед собранием, не участвовать на общем собрании лично, а также наблюдать за ходом общего собрания посредством видеотрансляции.

Для участия в электронном голосовании акционеры должны заполнить бюллетени, которые доступны на сайте Группы investor.lhv.ee. Заполненные бюллетени следует заверить электронной подписью и отправить на адрес электронной почты Группы group@lhv.ee не позднее 9.00 23 марта 2021 года. С порядком проведения электронного голосования можно ознакомиться на сайте Группы investor.lhv.ee.

Круг акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании, фиксируется за 7 (семь) дней до проведения собрания, т.е. 17 марта 2021 года по состоянию на конец рабочего дня системы расчетов Nasdaq CSD.

При регистрации на общем собрании просим предъявить:

  1. акционеров-физических лиц – документ, удостоверяющий личность; представители, кроме документа, должны предъявить действующую письменную доверенность;
  2. законных представителей акционеров–юридических лиц – документ, удостоверяю-щий личность; полномочные представители, кроме документа, должны предъявить дей-ствующую письменную доверенность. Если юридическое лицо не зарегистрировано в коммерческом регистре Эстонии, то необходимо предъявить действующую выписку из соответствующего регистра, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и из которой следует право представителя представлять акционера (вытекающая из закона доверен-ность). Выписка должна быть составлена на английском языке или переведена на англий-ский язык присяжным переводчиком или должностным лицом, приравненным к присяжному переводчику, нотариально заверена и удостоверена апостилем.

До проведения общего собрания акционер должен уведомить Группу о назначении представите-ля или об отзыве выданных представителю полномочий, отправив уведомление соответствующе-го содержания, удостоверенное электронной цифровой подписью, на адрес электронной почты общего собрания group@lhv.ee, или доставив уведомление в письменно воспроизводимой форме в рабочий день с 09.00 до 19.00 по месту нахождения Группы: Таллинн 10145, Тартуское шоссе, 2, 1-й этаж. Если до проведения собрания акционер желает сообщить Группе о назначении представителя или об отзыве предоставленных представителю полномочий, такие сообщения Группа должна получить не позднее, чем за 3 (три) дня до проведения общего собрания, не позднее 09.00 22 марта 2021 года. При желании полномочным представителем можно указать председателя совета Группы Райна Лыхмуса.

Бланк доверенности, который акционер может использовать для предоставления полномочий своему представителю, доступен на сайте Группы investor.lhv.ee.

Согласно решению совета Группы от 17 февраля 2021 года установлена следующая повестка дня общего собрания (предложения правления и совета относительно пунктов повестки дня собрания приводятся под каждым пунктом повестки дня; при этом совет внес предложение голосовать за проекты решений, которые приводятся по всем пунктам повестки дня):

  1. Утверждение отчета за 2020 хозяйственный год
    Утвердить отчет Группы за 2020 хозяйственный год в представленном общему собранию виде.

  2. Распределение прибыли за 2020 хозяйственный год
    Прибыль за 2020 хозяйственный год, приписанная Группы как материнской компании консолидированной группы, составляет 37 950 тысяч евро. Внести в резервный капитал 0 евро. Одобрить внесенное правлением предложение о распределении прибыли и выпла-тить дивиденды в размере 29 евроцентов нетто на акцию. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, фиксируется по состоянию на конец рабочего дня систе-мы расчетов 07 апреля 2021 года. Исходя из этого, днем изменения связанных с акциями прав (ex-день) является 06 апреля 2021 года. Лицо, приобретшее акции с этого дня, не имеет права на получение дивидендов за 2020 хозяйственный год. Дивиденды будут выплачены акционерам 09 апреля 2021 года.

  3. Обзор результатов финансово-хозяйственной деятельности за первые два месяца 2021 года
    Обзор результатов финансово-хозяйственной деятельности Группы за первые два месяца 2021 года, представленный акционерам правлением.

  4. Обзор бизнес-среды и пятилетнего финансового прогноза
    Обзор бизнес-среды и финансового прогноза Группы на пять лет, представленный прав-лением.

На общем собрании проводится открытое голосование. Акционеры до дня проведения общего собрания (включительно) могут ознакомиться со всеми документами, связанными с очередным общим собранием Группы (в том числе, с уведомлением о созыве общего собрания, проектами решений, отчетом Группы за 2020 хозяйственный год, оценкой деятельности совета и оценкой отчета за 2020 хозяйственный год, а также с прочими представляемыми общему собранию документами) на сайте Группы investor.lhv.ee, а также по рабочим дням с 09.00 до 19.00 по месту нахождения Группы: Таллинн 10145, Тартуское шоссе, 2, 1-й этаж.

На общем собрании акционеры имеют право получить от правления информацию о деятельности Группы. Правление может отказаться от предоставления информации, если имеются основания предполагать, что этим может быть нанесен существенный ущерб интересам Группы или интересам входящих в концерн коммерческих объединений. Если правление отказывается от предоставления информации, акционер может потребовать, чтобы общее собрание приняло решение относительно правомерности его требования, или в течение двух (2) недель подать в суд (в рамках неискового производства) требование обязать правление предоставить соответствующую информацию.

Вопросы по пунктам повестки дня ежегодного общего собрания можно присылать на адрес электронной почты Группы group@lhv.ee. Они должны быть получены Группой не позднее, чем за 3 (три) дня до проведения общего собрания, не позднее 09.00 22 марта 2021 года.

Акционеры, акциями которых представлено не менее 1/20 (одной двадцатой) доли акционерного капитала Группы, могут потребовать внесения в повестку дня очередного общего собрания дополнительных вопросов; в данном случае соответствующее требование, составленное в письменном виде, должно быть представлено по крайней мере за 15 (пятнадцать) дней до проведения общего собрания, не позднее 23.59 10 марта 2021 года на адрес электронной почты Группы group@lhv.ee или по месту нахождения Группы: Таллинн 10145, Тартуское шоссе, 2.

Акционеры, акциями которых представлено не менее 1/20 (одной двадцатой) доли акционерного капитала Группы, могут в письменном виде представить Группе проект решения по каждому пункту повестки дня; в данном случае соответствующий проект, составленный в письменном виде, должен быть отправлен на адрес электронной почты <group@lhv.ee<, или по месту нахождения Группы: Таллинн 10145, Тартуское шоссе, 2. Проект, отправленный по электронной или обычной почте, должен быть получен Группой не позднее, чем за три (3) дня до проведения собрания, не позднее 09.00 22 марта 2021 года.

С уважением,

Мадис Тоомсалу
Член правления АО LHV Group

 
 

13.03.2020

Повестка дня

1. Утверждение отчета за 2019 хозяйственный год
2. Распределение прибыли за 2019 хозяйственный год
3. Обзор результатов финансово-хозяйственной деятельности за первые два месяца 2020 года
4. Обзор бизнес-среды и пятилетнего финансового прогноза
5. Утверждение изменений в Уставе
6. Утверждение опционной программы
7. Одобрение условий выплаты премии по результатам
8. Продление полномочий членов совета

АО LHV Group
Регистрационный код: 11098261
Адрес: Таллинн 10145, Тартуское шоссе, 2

Сообщение о созыве очередного общего собрания акционеров

Правление акционерного общества LHV Group (далее «Группа») объявляет о созыве общего собрания акционеров, которое состоится 13 марта 2020 года, начало в 13.00 (по таллиннскому времени), в конференц-зале «Ballroom» гостиницы Hilton Tallinn Park (Таллинн, ул. Фр. Р. Крейцвальда, 23, 2 этаж).

Регистрация участников собрания начнется в 12.00 по месту проведения собрания. Окончание регистрации - 12.50. Просим акционеров и их представителей прибыть по возможности заранее, с учетом времени, необходимого на регистрацию участников.

Круг акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании, фиксируется за 7 (семь) дней до проведения собрания, т.е. 6 марта 2020 года по состоянию на конец рабочего дня системы расчетов Nasdaq CSD.

При регистрации на общем собрании просим предъявить:

  1. акционеров-физических лиц – документ, удостоверяющий личность; представители, кроме документа, должны предъявить действующую письменную доверенность;
  2. законных представителей акционеров–юридических лиц – документ, удостоверяющий личность; полномочные представители, кроме документа, должны предъявить действующую письменную доверенность. Если юридическое лицо не зарегистрировано в коммерческом регистре Эстонии, то необходимо предъявить действующую выписку из соответствующего регистра, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и из которой следует право представителя представлять акционера (вытекающая из закона доверенность). Выписка должна быть составлена на английском языке или переведена на английский язык присяжным переводчиком или должностным лицом, приравненным к присяжному переводчику, нотариально заверена и удостоверена апостилем.

До проведения общего собрания акционер должен уведомить Группу о назначении представителя или об отзыве выданных представителю полномочий, отправив уведомление соответствующего содержания, удостоверенное электронной цифровой подписью, на адрес электронной почты общего собрания lhv@lhv.ee, или доставив уведомление в письменно воспроизводимой форме в рабочий день с 009.00 до 109.00 по месту нахождения Группы: Таллинн 10145, Тартуское шоссе, 2, 1-й этаж. Если до проведения собрания акционер желает сообщить Группе о назначении представителя или об отзыве предоставленных представителю полномочий, то подобные сообщения Группа должна получить не позднее 23 ч. 59 мин. 10 марта 2020 года. При желании полномочным представителем можно указать председателя совета Группы Райна Лыхмуса.

Бланк доверенности, который акционер может использовать для предоставления полномочий своему представителю, доступен на сайте Группы investor.lhv.ee.

Согласно решению совета Группы от 19 февраля 2020 года установлена следующая повестка дня общего собрания (предложения правления и совета относительно пунктов повестки дня собрания приводятся под каждым пунктом повестки дня; при этом совет внес предложение голосовать за проекты решений, которые приводятся по всем пунктам повестки дня):

  1. Утверждение отчета за 2019 хозяйственный год
    Утвердить отчет Группы за 2019 хозяйственный год в представленном общему собранию виде.

  2. Распределение прибыли за 2019 хозяйственный год
    Прибыль за 2019 хозяйственный год, приписанная Группы как материнской компании консолидированной группы, составляет 19 525 тысяч евро. Внести в резервный капитал 0 евро. Одобрить внесенное правлением предложение о распределении прибыли и выплатить дивиденды в размере 19 евроцентов нетто на акцию. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, фиксируется по состоянию на конец рабочего дня системы расчетов 27 марта 2020 года. Исходя из этого, днем изменения связанных с акциями прав (ex-день) является 26 марта 2020 года. Лицо, приобретшее акции с этого дня, не имеет права на получение дивидендов за 2019 хозяйственный год. Дивиденды будут выплачены акционерам 31 марта 2020 года.

  3. Обзор результатов финансово-хозяйственной деятельности за первые два месяца 2020 года
    Обзор результатов финансово-хозяйственной деятельности Группы за первые два месяца 2020 года, представленный акционерам правлением.

  4. Обзор бизнес-среды и пятилетнего финансового прогноза
    Обзор бизнес-среды и финансового прогноза Группы на пять лет, представленный правлением.

  5. Утверждение изменений в Уставе
    Изменить Устав Группы и утвердить новую редакцию Устава в том варианте, который был представлен общему собранию.

  6. Утверждение опционной программы
    Утвердить фондовую опционную программу Группы в том варианте, который был представлен общему собранию, и дать согласие совету Группы на проведение фондовой опционной программы.

  7. Одобрение условий выплаты премии по результатам
    Начиная с 01.01.2021, увеличить в последующие пять (5) лет, т.е. в период действия опционной программы, долю премии по результатам членам правления и равных им работникам Группы и входящих с ней в один концерн коммерческих объединений до 200% от основной зарплаты соответствующих лиц, согласно представленному общему собранию акционеров обоснованию.

  8. Продление полномочий членов совета
    Продлить полномочия членов совета Группы на трехлетний срок (3 года), начиная с момента окончания их действующих полномочий.

На общем собрании проводится открытое голосование. Акционеры до дня проведения общего собрания (включительно) могут ознакомиться со всеми документами, связанными с очередным общим собранием Группы (в том числе, с уведомлением о созыве общего собрания, проектами решений, отчетом Группы за 2019 хозяйственный год, оценкой деятельности совета и оценкой отчета за 2019 хозяйственный год, а также с прочими представляемыми общему собранию документами) на сайте Группы investor.lhv.ee, а также по рабочим дням с 009.00 до 109.00 по месту нахождения Группы: Таллинн 10145, Тартуское шоссе, 2, 1-й этаж.

На общем собрании акционеры имеют право получить от правления информацию о деятельности Группы. Правление может отказаться от предоставления информации, если имеются основания предполагать, что этим может быть нанесен существенный ущерб интересам Группы или интересам входящих в концерн коммерческих объединений. Если правление отказывается от предоставления информации, акционер может потребовать, чтобы общее собрание приняло решение относительно правомерности его требования, или в течение двух (2) недель подать в суд (в рамках неискового производства) требование обязать правление предоставить соответствующую информацию.

Вопросы о пунктах повестки дня очередного общего собрания можно отправлять на адрес электронной почты Группы lhv@lhv.ee до 23 ч. 59 мин. 10 марта 2020 года.

Акционеры, акциями которых представлено не менее 1/20 (одной двадцатой) доли акционерного капитала Группы, могут потребовать внесения в повестку дня очередного общего собрания дополнительных вопросов; в данном случае соответствующее требование, составленное в письменном виде, должно быть представлено по крайней мере за 15 (пятнадцать) дней до проведения общего собрания, т.е. не позднее 23 ч. 59 мин. 27 февраля 2020 года на адрес электронной почты lhv@lhv.ee или по месту нахождения Группы: Таллинн 10145, Тартуское шоссе, 2.

Акционеры, акциями которых представлено не менее 1/20 (одной двадцатой) доли акционерного капитала Группы, могут в письменном виде представить Группе проект решения по каждому пункту повестки дня; в данном случае соответствующий проект, составленный в письменном виде, должен быть отправлен на адрес электронной почты lhv@lhv.ee, или по месту нахождения Группы: Таллинн 10145, Тартуское шоссе, 2. Проект, отправленный по электронной или обычной почте, должен быть получен Группой не позднее, чем за три (3) дня до проведения собрания, желательно не позднее 23 ч. 59 мин. 10 марта 2020 года.

С уважением,
Мадис Тоомсалу
Член правления АО LHV Group

 
 

21.08.2019

Повестка дня:

1. Обзор результатов хозяйственной деятельности за первые семь месяцев 2019 года
2. Обзор долгосрочного финансового прогноза
3. Увеличение акционерного капитала

AS LHV Group
Регистрационный код: 11098261
Адрес:: Тарту мнт. 2, Таллин, 10145

Сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров

Правление АS LHV Group (далее — «Группа») созывает внеочередное общее собрание акционеров, которое состоится 21 августа 2019 года в 13.00 (по таллинскому времени) в конференц-зале «Ballroom I» гостиницы Hilton Tallinn Park Hotel (Фр. Р. Крейцвальди 23, Таллин, 2-й этаж).

Регистрация участников собрания начнется в 12.00 на месте проведения собрания. Регистрация закончится в 12.50. Просим акционеров и их представителей явиться по возможности заранее, учитывая время, необходимое для регистрации участников.

Круг акционеров, имеющих право принять участие во внеочередном общем собрании, будет определен за 7 (семь) дней до проведения общего собрания, т. е. по состоянию на конец рабочего дня учетной системы Nasdaq CSD 14 августа 2019 г.

Для регистрации на участие в общем собрании просим предъявлять:

  1. для акционера-частного лица: документ, подтверждающий личность, для представителя — также письменная доверенность;
  2. для законного представителя акционера-юридического лица: удостоверение личности; для уполномоченного представителя — также действующая письменная доверенность. Если юридическое лицо не зарегистрировано в коммерческом регистре Эстонии, просим предъявить действующую выписку из соответствующего регистра, где юридическое лицо зарегистрировано и из которого проистекает право представлять акционера (право представительства на основании законодательства). Выписка должна быть на английском языке или переведена на английский язык присяжным переводчиком или служащим, приравненным к присяжному переводчику, заверена нотариально и апостилирована, если международным договором не предусмотрено иного.

До проведения внеочередного общего собрания акционер должен оповестить Группу о назначении представителя или отзыва выданной представителю доверенности, отправив заверенное цифровой подписью сообщение соответствующего содержания на адрес электронной почты общего собрания lhv@lhv.ee или доставив сообщение в позволяющей письменное воспроизведение форме по местонахождению Группы на Тарту мнт. 2, Таллин, 10145, 1-й этаж, по рабочим дням с 09.00 до 109.00. Если акционер желает до проведения общего собрания сообщить о назначении представителя Группы или отзыве ранее данной представителю доверенности, то такие сообщения Группа должна получить не позднее 23.59 16 августа 2019 года. По желанию в качестве уполномоченного представителя можно назначить председателя совета Группы Райна Лыхмуса.

Бланк доверенности, который акционер может использовать для назначения доверенного лица, доступен на сайте Группы investor.lhv.ee.

В соответствии с решением совета Группы от 26 июля 2019 года, повестка дня общего собрания является следующей и предложения правления и совета в отношении пунктов повестки дня нижеследующие, при этом совет предлагал голосовать за весь проект решений:

  1. Обзор результатов хозяйственной деятельности за первые семь месяцев 2019 года
    Составленный правлением для акционеров обзор результатов хозяйственной деятельности Группы за семь месяцев 2019 года.

  2. Обзор долгосрочного финансового прогноза
    Составленный правлением обзор скорректированного долгосрочного финансового прогноза Группы.

  3. Увеличение акционерного капитала
    Увеличить акционерный капитал Группы на 2 200 000 евро путем эмиссии новых обыкновенных акций на следующих условиях:

    i. выпустить 2 200 000 обыкновенных акций номиналом в 1 евро, в результате чего новый размер акционерного капитала составит 28 454 079 евро;
    ii. акции выпускаются с премией. За одну акцию нужно уплатить ее номинальную стоимость, т. е. 1 евро, и премию с нижним пределом 10,5 евро, премию выше которой правление может назначить не позднее начала подписки;
    iii. Акционеры Группы имеют право преимущества при подписке на новые акции в течение двух недель с начала периода подписки на акции. Круг лиц, имеющих право воспользоваться правом преимущества (акционеров), будет определен по состоянию на конец рабочего дня учетной системы Nasdaq CSD 4 сентября 2019 г.;
    iv. Акционерам Группы, внесенным в список акционеров по состоянию на день фиксирования, дается одно (1) право преимущества при подписке на каждые имеющиеся 12 акций. Для подписки на каждую новую акцию необходимо иметь одно (1) право преимущества при подписке. Если число акций, которыми владеет акционер, не дает право на подписку на целое число акций, то число подписываемых акций округляется в соответствии с правилами математического округления до ближайшего целого числа, при этом дробные числа менее одного округляются до одного;
    v. период торгов с правом преимущества на подписку — с 11 сентября 2019 г. до 23 сентября 2019 г., при этом условия торгов с правом преимущества установлены в Проспекте;
    vi. новые акции распределяются только между лицами, имеющими право преимущества по состоянию на конец рабочего дня учетной системы Nasdaq CSD 25 сентября 2019 г.
    vii. подписка на новые акции и плата за них производятся в соответствии с порядком публичной оферты акций, публикуемым до начала оферты и указанным в котировочном проспекте (Проспект), в период с 11 сентября 2019 г. по 25 сентября 2019 г.;
    viii. новые акции распределяются в соответствии с распоряжениями по их подписке, но не больше того количества, которое предусмотрено правом преимущества соответствующего лица при подписке на акции. Акции, превышающие это количество, распределяются среди подписчиков пропорционально праву преимущества, принадлежащему им (но не больше количества подписанных акций соответствующего лица);
    ix. если окажется, что подписка превышает число акций, которое Группа желает выпустить на основании данного решения, то подписанные акции распределяются среди подписчиков пропорционально праву преимущества, принадлежащему им. Если подписанные акции невозможно точно распределить среди подписчиков, то окончательное решение по распределению подписанных акций среди подписчиков принимает совет Группы. Решение об отмене переподписки принимает совет Группы. Если к сроку, установленному в решении, не все новые акции подписаны, правление Группы вправе продлить период подписки или отменить акции, которые не будут подписаны в течение периода подписки. Точные принципы аллокации новых акций установлены в Проспекте;
    x. новые выпускаемые акции дают право на получение дивидендов начиная с хозяйственного года 2019 г.

До дня проведения общего собрания (включительно) акционеры могут ознакомиться со всеми документами, связанными с внеочередным общим собранием Группы (в т. ч. с сообщением о созыве общего собрания, проектами решений, годовым отчетом о хозяйственной деятельности Группы за 2018 год, обзором хозяйственной деятельности Группы за текущий год), на сайте Группы investor.lhv.ee и по местонахождению Группы Тарту мнт 2, Таллин, 10145, 1-й этаж, по рабочим дням с 09.00 до 109.00.

На общем собрании акционер имеет право получить от правления информацию о деятельности Группы. Правление может отказать в предоставлении информации, если есть основание полагать, что это может нанести существенный ущерб интересам Группы или входящих в её концерн коммерческих товариществ. В случае отказа правления в предоставлении информации акционер может потребовать, чтобы общее собрание приняло решение относительно правомочности его требований, или в течение 2 (двух) недель подать в суд заявление на вменение правлению в обязанность предоставление информации.

Вопросы относительно пунктов повестки дня общего собрания можно задать по электронной почте Группы lhv@lhv.ee до 23.59 16 августа 2019 г.

Акционеры, акциями которых представлено не менее 1/20 (одной двадцатой части) акционерного капитала Группы, могут требовать включения в повестку дня внеочередного общего собрания дополнительных вопросов, если соответствующее требование представлено не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до проведения общего собрания, т. е. не позднее 23.59 6 августа 2019 г. по адресу lhv@lhv.ee или по местонахождению Группы Тарту мнт. 2, Таллин, 10145.

Акционеры, акциями которых представлено по крайней мере 1/20 (одна двадцатая часть) акционерного капитала Группы, могут представить Группе в письменном виде проект решений по каждому из пунктов повестки дня, отправив соответствующий проект в письменной форме по адресу lhv@lhv.ee или по местонахождению Группы Тарту мнт. 2, Таллин, 10145. Проект должен поступить на электронную почту или по почте таким образом, чтобы Группа получила его не позднее чем за 3 (три) дня до проведения общего собрания, т. е. не позднее 23.59 16 августа 2019 г.

С уважением,

Мадис Тоомсалу
Член правления AS LHV Group

 
 

13.03.2019

Повестка дня

1. Утверждение отчета за 2018 хозяйственный год
2. Распределение прибыли за 2018 хозяйственный год
3. Обзор хозяйственных результатов за первые два месяца 2019 года
4. Обзор коммерческой среды и пятилетнего финансового прогноза
5. Назначение аудитора на 2020 - 2022 финансовые годы
6. Вознаграждение членов наблюдательного совета

AS LHV Group
Регистрационный код: 11098261
Местоположение: Тарту мнт. 2, Таллинн, 10145

Уведомление о созыве очередного общего собрания акционеров

Правление акционерного общества LHV Group (далее именуемого «LHV Group») объявляет о созыве общего собрания акционеров, которое состоится 13 марта 2019 года, начало в 13.00 (по таллиннскому времени), в конференц-зале «Las Vegas» гостиницы Hilton Tallinn Park (Tаллинн, ул. Фр. Р. Крейцвальда, 23, 2 этаж).

Регистрация участников собрания начнется в 12.00 по месту проведения собрания. Окончание регистрации - 12.50. Просим акционеров и их представителей прибыть по возможности раньше, с учетом времени, необходимого на регистрацию.

Круг акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании, устанавливается за 7 (семь) дней до проведения собрания, т.е. по состоянию на конец рабочего дня системы расчетов – 6 марта 2019 года.

При регистрации на общем собрании просим предъявить:

  1. акционеров-физических лиц – документ, удостоверяющий личность; представители, кроме документа, должны предъявить действующую письменную доверенность;

  2. законных представителей акционеров–юридических лиц – документ, удостоверяющий личность; полномочные представители, кроме документа, должны предъявить действующую письменную доверенность. Если юридическое лицо не зарегистрировано в коммерческом регистре Эстонии, то необходимо предъявить действующую выписку из соответствующего регистра, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и из которой следует право представителя представлять акционера (следующая из закона доверенность). Выписка должна быть составлена на английском языке или переведена на английский язык присяжным переводчиком или должностным лицом, приравненным к присяжному переводчику, нотариально заверена и удостоверена апостилем.

До проведения общего собрания акционер должен уведомить LHV Group о назначении представителя или об отзыве выданных представителю полномочий, для чего необходимо отправить уведомление соответствующего содержания, удостоверенное цифровой подписью, на адрес электронной почты общего собрания lhv@lhv.ee, или доставить уведомление в письменно воспроизводимой форме в рабочий день, с 009.00 до 109.00 по месту нахождения LHV Group: Taллинн 10145, Tартуское шоссе, 2,, 1-й этаж. Если до проведения собрания акционер желает сообщить LHV Group о назначении представителя или об отзыве предоставленных представителю полномочий, то подобные сообщения LHV Group должно получить не позднее 23 ч. 59 мин. 11 марта 2019 года. При желании полномочным представителем можно указать председателя совета LHV Group Райна Лыхмуса.

Бланк доверенности, который акционер может использовать для предоставления полномочий своему представителю, доступен на сайте LHV Group investor.lhv.ee.

Согласно решению совета LHV Group от 13 февраля 2019 года установлена следующая повестка дня общего собрания (предложения правления и совета относительно пунктов повестки дня собрания приводятся под каждым пунктом повестки дня; при этом совет внес предложение голосовать за проекты решений, которые приводятся по всем пунктам повестки дня):

  1. Утверждение отчета за 2018 хозяйственный год
    Утвердить отчет LHV Group за 2018 хозяйственный год в представленном общему собранию виде.

  2. Распределение прибыли за 2018 хозяйственный год
    Прибыль за 2018 хозяйственный год, приписанная LHV Group как головному предприятию консолидированной группы, составляет 25 237 тысяч евро. Внести в резервный капитал 1 262 тысяч евро. Одобрить внесенное правлением предложение о распределении прибыли и выплатить дивиденды в размере 21 евроцентов нетто на акцию. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, фиксируется по состоянию на конец рабочего дня системы расчетов 27 марта 2019 года. Исходя из этого, днем изменения связанных с акциями прав (ex-день) является 26 марта 2019 года. С этого дня приобретшее акции лицо не имеет права на получение дивидендов за 2018 хозяйственный год. Дивиденды будут выплачены акционерам 28 марта 2019 года.

  3. Обзор хозяйственных результатов за первые два месяца 2019 года
    Обзор хозяйственных результатов LHV Group за первые два месяца 2019 года, представленный акционерам правлением.

  4. Обзор коммерческой среды и пятилетнего финансового прогноза
    Обзор коммерческой среды и финансового прогноза LHV Group на пять лет, представленный правлением.

  5. Назначение аудитора на 2020 - 2022 финансовые годы
    Назначить на 2020 - 2022 финансовые годы аудитором KPMG Baltics ООО (регистрационный код 10096082), установить порядок оплаты аудитора согласно заключаемому с аудитором договору и уполномочить правление LHV Group заключить соответствующий договор.

  6. Вознаграждение членов наблюдательного совета
    Установить вознаграждение для членов наблюдательного совета в размере 1 500 евро за каждое заседание наблюдательного советав, котором участник наблюдательного совета принимает участие.

На общем собрании проводится открытое голосование. Акционеры до дня проведения общего собрания (включительно) могут ознакомиться со всеми документами, связанными с очередным общим собранием LHV Group (в том числе, с уведомлением о созыве общего собрания, проектами решений, отчетом LHV Group за 2018 хозяйственный год, оценкой деятельности совета и оценкой отчета за 2018 хозяйственный год, а также с прочими представляемыми общему собранию документами) на сайте LHV Group investor.lhv.ee, а также с 009.00 до 109.00 по месту нахождения LHV Group: Taллинн 10145, Tартуское шоссе, 2, 1-й этаж.

Акционеры имеют право на общем собрании получить от правления информацию о деятельности LHV Group. Правление может отказаться от предоставления информации если имеются основания предполагать, что этим может быть нанесен существенный ущерб интересам LHV Group или интересам входящих в концерн коммерческих объединений. Если правление отказывается от предоставления информации, акционер может потребовать, чтобы общее собрание приняло решение относительно правомерности его требования, или в течение 2 (двух) недель подать в суд (в рамках неискового производства) требование обязать правление предоставить соответствующую информацию.

Вопросы о пунктах повестки дня очередного общего собрания можно отправлять на адрес электронной почты LHV Group lhv@lhv.ee до 23 ч. 59 мин. 11 марта 2019 года.

Акционеры, акциями которых представлено не менее 1/20 (одной двадцатой) доли акционерного капитала LHV Group, могут потребовать внесения в повестку дня очередного общего собрания дополнительных вопросов; в данном случае соответствующее требование, составленное в письменном виде, должно быть представлено по крайней мере за 15 (пятнадцать) дней до проведения общего собрания, т.е. не позднее 23 ч. 59 мин. 26 февраля 2019 года на адрес электронной почты LHV Group lhv@lhv.ee, или по месту нахождения LHV Group: Taллинн 10145, Tартуское шоссе, 2.

Акционеры, акциями которых представлено не менее 1/20 (одной двадцатой) доли акционерного капитала LHV Group, могут представить LHV Group в письменном виде проект решения по каждому пункту повестки дня; в данном случае соответствующий проект, составленный в письменном виде, должен быть отправлен на адрес электронной почты LHV Group lhv@lhv.ee, или по месту нахождения LHV Group: Taллинн 10145, Tартуское шоссе, 2. Проект, отправленный по электронной или обычной почте, должен быть получен LHV Group не позднее, чем за 3 (три) дня до проведения собрания, желательно не позднее 23 ч. 59 мин. 11 марта 2019 года.

С уважением

Мадис Тоомсалу
Член правления АО LHV Group

 
 

11.04.2018

Повестка дня

1. Утверждение отчета за 2017 хозяйственный год
2. Распределение прибыли за 2017 хозяйственный год
3. Обзор хозяйственных результатов за первые два месяца 2018 года
4. Обзор бизнес-среды
5. Назначение аудитора на 2018 – 2019 хозяйственный год

AS LHV Group
Регистрационный код: 11098261
Местоположение: Тарту мнт. 2, Таллинн, 10145

Сообщение о созыве очередного общего собрания акционеров

Правление акционерного общества LHV Group (далее именуемого «LHV Group») объявляет о созыве общего собрания акционеров, которое состоится 11 апреля 2018 года, начало в 13.00 (по таллиннскому времени), в конференц-зале «Ballroom» гостиницы Нilton Hotell (Tаллинн, ул. Фр. Р. Крейцвальда, 23, 2 этаж).

Регистрация участников собрания начнется в 12.00 по месту проведения собрания. Окончание регистрации - 12.50. Просим акционеров и их представителей прибыть по возможности раньше, с учетом времени, необходимого на регистрацию.

Круг акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании, устанавливается за 7 (семь) дней до проведения собрания, т.е. по состоянию на конец рабочего дня системы расчетов – 4 апреля 2018 года.

При регистрации на общем собрании просим предъявить:

  1. акционеров-физических лиц – документ, удостоверяющий личность; представители, кроме документа, должны предъявить действующую письменную доверенность;
  2. законных представителей акционеров–юридических лиц – документ, удостоверяющий личность; полномочные представители, кроме документа, должны предъявить действующую письменную доверенность. Если юридическое лицо не зарегистрировано в коммерческом регистре Эстонии, то необходимо предъявить действующую выписку из соответствующего регистра, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и из которой следует право представителя представлять акционера (следующая из закона доверенность). Выписка должна быть составлена на английском языке или переведена на английский язык присяжным переводчиком или должностным лицом, приравненным к присяжному переводчику, нотариально заверена и удостоверена апостилем.

До проведения общего собрания акционер должен уведомить LHV Group о назначении представителя или об отзыве выданных представителю полномочий, для чего необходимо отправить уведомление соответствующего содержания, удостоверенное цифровой подписью, на адрес электронной почты общего собрания lhv@lhv.ee, или доставить уведомление в письменно воспроизводимой форме в рабочий день, с 009.00 до 109.00 по месту нахождения LHV Group: Taллинн 10145, Tартуское шоссе, 2,, 1-й этаж. Если до проведения собрания акционер желает сообщить LHV Group о назначении представителя или об отзыве предоставленных представителю полномочий, то подобные сообщения LHV Group должно получить не позднее 23 ч. 59 мин. 09 апреля 2018 года. При желании полномочным представителем можно указать председателя совета LHV Group Райна Лыхмуса.

Бланк доверенности, который акционер может использовать для предоставления полномочий своему представителю, доступен на сайте LHV Group investor.lhv.ee.

Согласно решению совета LHV Group от 14 марта 2018 года установлена следующая повестка дня общего собрания (предложения правления и совета относительно пунктов повестки дня собрания приводятся под каждым пунктом повестки дня; при этом совет внес предложение голосовать за проекты решений, которые приводятся по всем пунктам повестки дня):

  1. Утверждение отчета за 2017 хозяйственный год
    Утвердить отчет LHV Group за 2017 хозяйственный год в представленном общему
    собранию виде.
  2. Распределение прибыли за 2017 хозяйственный год
    Прибыль за 2017 хозяйственный год, приписанная LHV Group как головному предприятию консолидированной группы, составляет 14 500 тысяч евро. Внести в резервный капитал 980 тысяч евро. Одобрить внесенное правлением предложение о распределении прибыли и выплатить дивиденды в размере 16 евроцентов нетто на акцию. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, фиксируется по состоянию на конец рабочего дня системы расчетов 26 апреля 2018 года. Исходя из этого, днем изменения связанных с акциями прав (ex-день) является 25 апреля 2018 года. С этого дня приобретшее акции лицо не имеет права на получение дивидендов за 2017 хозяйственный год. Дивиденды будут выплачены акционерам 27 апреля 2018 года.
  3. Обзор хозяйственных результатов за первые два месяца 2018 года
    Обзор хозяйственных результатов LHV Group за первые два месяца 2018 года, представленный акционерам правлением.
  4. Обзор бизнес-среды
    Обзор бизнес-среды и финансового прогноза LHV Group на пять лет, представленный правлением.
  5. Назначение аудитора на 2018 – 2019 хозяйственный год
    Назначить на 2018 –2019 хозяйственный год аудитором АО PricewaterhouseCoopers (регистрационный код 10142876); установить порядок оплаты аудитора согласно заключаемому с аудитором договору.

На общем собрании проводится открытое голосование. Акционеры до дня проведения общего собрания (включительно) могут ознакомиться со всеми документами, связанными с очередным общим собранием LHV Group (в том числе, с уведомлением о созыве общего собрания, проектами решений, отчетом LHV Group за 2017 хозяйственный год, оценкой деятельности совета и оценкой отчета за 2017 хозяйственный год, а также с прочими представляемыми общему собранию документами) на сайте LHV Group investor.lhv.ee, а также с 009.00 до 109.00 по месту нахождения LHV Group: Taллинн 10145, Tартуское шоссе, 2, 1-й этаж.

Акционеры имеют право на общем собрании получить от правления информацию о деятельности LHV Group. Правление может отказаться от предоставления информации если имеются основания предполагать, что этим может быть нанесен существенный ущерб интересам LHV Group или интересам входящих в концерн коммерческих объединений. Если правление отказывается от предоставления информации, акционер может потребовать, чтобы общее собрание приняло решение относительно правомерности его требования, или в течение 2 (двух) недель подать в суд (в рамках неискового производства) требование обязать правление предоставить соответствующую информацию.

Вопросы о пунктах повестки дня очередного общего собрания можно отправлять на адрес электронной почты LHV Group lhv@lhv.ee до 23 ч. 59 мин. 09 апреля 2018 года.

Акционеры, акциями которых представлено не менее 1/20 (одной двадцатой) доли акционерного капитала LHV Group, могут потребовать внесения в повестку дня очередного общего собрания дополнительных вопросов; в данном случае соответствующее требование, составленное в письменном виде, должно быть представлено по крайней мере за 15 (пятнадцать) дней до проведения общего собрания, т.е. не позднее 23 ч. 59 мин. 27 марта 2018 года на адрес электронной почты LHV Group lhv@lhv.ee, или по месту нахождения LHV Group: Taллинн 10145, Tартуское шоссе, 2.

Акционеры, акциями которых представлено не менее 1/20 (одной двадцатой) доли акционерного капитала LHV Group, могут представить LHV Group в письменном виде проект решения по каждому пункту повестки дня; в данном случае соответствующий проект, составленный в письменном виде, должен быть отправлен на адрес электронной почты LHV Group lhv@lhv.ee, или по месту нахождения LHV Group: Taллинн 10145, Tартуское шоссе, 2. Проект, отправленный по электронной или обычной почте, должен быть получен LHV Group не позднее, чем за 3 (три) дня до проведения собрания, желательно не позднее 23 ч. 59 мин. 9 апреля 2018 года.

С уважением,

Мадис Тоомсалу
Член правления АО LHV Group

 
 

29.03.2017

Повестка дня

1. Утверждение годового отчета о хозяйственной деятельности за 2016 год
2. Утверждение уточнений дивидендной политики
3. Распределение прибыли за 2016 хозяйственный год
4. Обзор результатов хозяйственной деятельности за первые два месяца 2017 года
5. Утверждение изменений устава
6. Одобрение условий выплаты платы за результат
7. Продление полномочий членов совета

AS LHV Group
Регистрационный код: 11098261
Местоположение: Тарту мнт. 2, Таллинн, 10145

Сообщение о созыве очередного общего собрания акционеров

Правление АS LHV Group (далее - «Группа») созывает общее собрание акционеров, которое состоится 29-го марта 2017 г.в 13.00 в конференц-зале «Ballroom» гостиницы Hilton Hotel (Фр. Р. Крейтцвальди 23 Таллинн, 2 этаж).

Регистрация участников собрания начнется в 12.00 на месте проведения собрания. Регистрация закончится в 12.50. Просим акционеров и их представителей явиться, по возможности, заранее, принимая во внимание время, необходимое для регистрации участников.

Круг акционеров, имеющих право принять участие в общем собрании, будет обозначен за 7 (семь) дней до проведения общего собрания, т.е. по состоянию на 23.59 22-го марта 2017 г.

Для регистрации на участие в общем собрании просим предъявлять:

  1. для акционера частного лица – документ, подтверждающий личность, для представителя - также письменная доверенность;
  2. для законного представителя акционера частного лица – документ, удостоверяющий личность, для уполномоченного представителя - также действующая письменная доверенность. Если юридическое лицо не зарегистрировано в коммерческом регистре Эстонии, просим предъявить действующую выписку из соответствующего регистра, где юридическое лицо зарегистрировано и из которого проистекает право представлять акционера (доверенность на основании законодательства). Выписка должна быть на английском языке или переведена на английский язык присяжным переводчиком или служащим, приравненным к присяжному переводчику, заверена нотариально и апостилирована.

До проведения собрания акционер может оповестить Группу о назначении представителя или отзыва выданной представителю доверенности, отправив заверенное цифровой подписью сообщение соответствующего содержания на адрес электронной почты общего собрания lhv@lhv.ee или доставив сообщение в позволяющей письменное воспроизведение форме по местонахождению Группы Тарту мнт. 2, Таллинн, 10145, 1 этаж по рабочим дням с 009.00 до 109.00. Если акционер желает до проведения общего собрания сообщить о назначении представителя Группы или отзыве ранее данной представителю доверенности, то такие сообщения Группа должна получить не позднее 23.59 27 марта 2017 г. По желанию в качестве уполномоченного представителя можно назначить председателя совета группы Райна Лыхмуса (личный код 36612300228).

Бланк доверенности, который акционер может использовать для назначения доверенного лица, доступен на веб-странице Группы investor.lhv.ee.

В соответствии с решением совета Группы от 22 февраля 2017 г., повестка дня общего собрания является следующей, и предложения правления и совета в отношении пунктов повестки дня приведены при каждом пункте повестки дня, при этом совет предлагал голосовать за все приведенные в пунктах повестки дня проекты решений:

  1. Утверждение годового отчета о хозяйственной деятельности за 2016 год
    Утвердить отчет о хозяйственной деятельности Группы за 2016 год в представленном общему собранию виде.

  2. Утверждение уточнений дивидендной политики
    Уточнить формулировку дивидендной политики и утвердить новую редакцию дивидендной политики в формулировке, представленной общему собранию.

  3. Распределение прибыли за 2016 хозяйственный год
    Присваемая Группе, как материнской компании прибыль за 2016 хозяйственный год составляет 17 815 тысяч евро. Перечислить в резервный капитал 891 тысячу евро. Одобрить предложение в отношении распределиения прибыли, представленное правлением, и выплатить дивиденды суммой нетто 15 центов на акцию.
    Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, фиксируется за 10 (десять) биржевых дней после проведения общего собрания, т.е. после 23.59 12 апреля. Дивиденды выплачиваются акционерам не позднее 14 апреля 2017 года.

  4. Обзор результатов хозяйственной деятельности за первые два месяца 2017 года
    Обзор результатов хозяйственной деятельности Группы за первые два месяца 2017 года.

  5. Утверждение изменений устава
    Изменить устав и утвердить новую редакцию устава в в формулировке, представленной общему собранию.

  6. Одобрение условий выплаты платы за результат
    Увеличить предварительно, на следующие 3 (три) года, удельный вес платы за результат для руководителей и работников Группы и дочерних объединений Группы до 200% от основной заработной платы соответствующих лиц для лиц, в отношении которых действует предельная ставка в 100% (прежде всего, руководители LHV Pank и LHV Varahaldus) в соответствии с предоставленными общему собранию обоснованиями.

  7. Продление полномочий членов совета
    Продлить полномочия членов совета Группы сроком на 3 (три) года после принятия настоящего решения.

Голосование на общем собрании происходит открыто. Вплоть до дня проведения общего собрания (включительно) акционеры могут ознакомиться со всеми документами, связанными с очередным общим собранием Группы (в т.ч. с сообщением о созыве общего собрания, проектами решений, годовым отчетом о хозяйственной деятельности Группы за 2016 год, с отчетом совета об оценке деятельности и годового отчета за 2016 год, проектом устава и прочими документами к представлению общему собранию), на веб-странице Группы investor.lhv.ee и по местонахождению Группы Тарту мнт. 2, Таллинн, 10145, 1-ый этаж, по рабочим дням с 009.00 до 109.00.

На общем собрании акционер имеет право получить от правления информацию о деятельности Группы. Правление может отказать в предоставлении информации, если есть основание полагать, что это может нанести существенный ущерб интересам Группы или входящих в её концерн коммерческих объединений. В случае отказа правления в предоставлении информации акционер может потребовать, чтобы общее собрание приняло решение относительно правомочности его требований, или в течение 2 (двух) недель подать в суд заявление на вменение правлению в обязанность предоставление информации.

Вопросы относительно пунктов повестки дня общего собрания можно задавать по электронной почте Группы lhv@lhv.ee до 23.59 27 марта 2017 г.

Акционеры, акциями которых представлено свыше 1/20 (одной двадцатой части) акционерного капитала Группы, могут требовать включения в повестку дня очередного общего собрания дополнительных вопросов, если соответствующее требование будет представлено не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до проведения общего собрания, т.е. не позднее 23.59 14 марта 2017 г. по адресу lhv@lhv.ee или по местонахождению Группы Тарту мнт. 2, Таллинн, 10145.

Акционеры, акциями которых представлено по крайней мере 1/20 (одна двадцатая часть) акционерного капитала Группы, могут представить Группе в письменном виде проект решений по каждому из пунктов повестки дня, отослав соответствующий проект в письменной форме по адресу lhv@lhv.ee или по местонахождению Группы Тарту мнт. 2, Таллинн, 10145. Проект должен поступить на электронную почту или по почте таким образом, чтобы Группа получила его не позднее, чем за 3 (три) дня до проведения общего собрания, т.е. не позднее 23.59 27 марта 2017 г.

С уважением,
Мадис Тоомсалу
Член правления AS LHV Group