Управление

Совет

Совет LHV является руководящим органом, который планирует деятельность группы и организует управление LHV, а также осуществляет надзор за деятельностью правления. Совет определяет и периодически пересматривает стратегию, общий план работы, принципы управления рисками и годовой бюджет LHV.

Решение о размере выплачиваемого членам совета вознаграждения и порядке его выплаты принимает общее собрание, учитывая, в числе прочего, задачи совета, участие в заседаниях совета и его деятельности. Выплачиваемое членам совета вознаграждение составляет 1500 евро за каждое заседание, в котором член совета принимал участие. Дополнительное вознаграждение, бонусы и льготы не предусмотрены. В отношении члена совета Андреса Вийземанна LHV применяет долгосрочную программу оплаты по результатам, или опционную программу, исходя из его деятельности в качестве руководителя пенсионных фондов AS LHV Varahaldus, являющегося дочерним предприятием LHV.

В 2019 году LHV не заключал с членами совета, их близкими или связанными с ними лицами существенных сделок, также не имеется таких действующих договоров, заключенных в предыдущие периоды.

Rain Lõhmus
Председатель

Правление

Правление – это руководящий орган LHV, который представляет LHV и руководит им. В процессе руководства правление должно следовать законным распоряжениям совета. Для управления LHV правление осуществляет необходимые действия, принимает необходимые для этого руководящие решения и организует повседневную хозяйственную деятельность LHV.

Правление руководит LHV тщательно и эффективно, имея целью увеличение ценности компании. Управление осуществляется в соответствии с добрыми финансовыми традициями и традициями ведения бизнеса, по возможности с учетом устойчивого развития компании.

Правление выполняет все обязательства, вытекающие из законов, устава и внутреннего распорядка LHV, в том числе, но не только:

  • отвечает за претворение в жизнь стратегии, принятой советом LHV;
  • принимает активное участие в хозяйственной деятельности LHV, действует самым экономически целесообразным образом и принимает решения на разумных основаниях и имея всеобъемлющую информацию;
  • готовит вопросы для обсуждения на общем собрании акционеров, компонует соответствующие материалы и готовит проекты решений и необходимые проекты, а также обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров;
  • приветствует и содействует проведению обсуждений нерешенных и критических вопросов в LHV, а также обеспечивает то, что в процессе принятия решений учитываются различные мнения.

Право принятия решений о принципах оплаты труда и о размере заработной платы правления имеет совет. Комитет по заработной плате пересматривает основания оплаты труда правления один раз в год. При оценке деятельности правления Комитет по заработной плате принимает во внимание, прежде всего, трудовые задачи конкретного члена правления, его деятельность, а также экономическое положение LHV, текущую ситуацию и будущие тенденции бизнеса в сравнении с теми же показателями компаний, действующих в той же сфере экономики.

Согласно договору члена правления в 2019 году члену правления Мадису Тоомсалу выплачивалась ежемесячная зарплата в размере 12 000 евро, общая сумма за год составила 144 000 евро.

Комитеты

Аудиторский комитет

Аудиторский комитет - это орган, подотчетный, прежде всего, совету в части бухгалтерского учета, аудиторского контроля, управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, осуществления надзора и составления бюджета, а также законности деятельности. В состав аудиторского комитета должно входить по меньшей мере три члена. Выплачиваемая членам комитета по аудиту брутто-плата составляет 500 евро в месяц. Дополнительное вознаграждение, бонусы и льготы не предусмотрены.

Задача аудиторского комитета - надзор и анализ

  • в сфере обработки финансовой информации, необходимой для составления квартальных и годового отчетов,
  • в части эффективности управления рисками и внутреннего контроля,
  • процесса аудиторской проверки годового бухгалтерского отчета или консолидированного отчета, а также
  • в области независимости соответствия требованиям закона предприятия, осуществляющего аудит и представляющего его на законном основании присяжного аудитора.

Обязанностью аудиторского комитета является внесение предложений и консультирование совета

  • в вопросах назначения и отзыва предприятия, осуществляющего аудит,
  • в вопросах назначения и отзыва внутреннего аудитора,
  • в целях избежания или устранения проблем и низкой эффективности в организации, а также
  • в части соответствия правовым актам и профессиональным стандартам.

Urmas Peiker
Председатель комитета по аудиту

Комитет по заработной плате

Задачей комитета по заработной плате является оценка применения принципов оплаты труда на предприятиях, входящих в консолидационную группу LHV, а также влияния решений в связи с оплатой труда на управление рисками, выполнение требований в отношении собственных средств и ликвидности. В состав комитета по оплате труда входит по меньшей мере три члена совета AS LHV Pank. Членам комитета по заработной плате плата не выплачивается.

Комитет по заработной плате

  • осуществляет надзор за оплатой труда членов правления и работников предприятий, входящих в консолидационную группу LHV,
  • по меньшей мере один раз в году оценивает применение принципов оплаты труда и, в случае необходимости, вносит предложения по обновлению принципов оплаты труда, а также
  • подготавливает для совета проекты решений в области оплаты труда.

Madis Toomsalu
Председатель

Комитет риска и капитала

Комитет риска и капитала, сформированный на уровне AS LHV Pank, следитотслеживает следит за применением политики управления рисками и политики управления капиталом. Комитет риска и капитала просматривает регулярные отчеты о рисках, процессы обеспечения адекватности внутреннего капитала и планы капитала. В комитет риска и капитала должно входить не менее трех членов, в том числе председатель совета. Членам комитета риска и капитала плата не выплачивается.

В компетенцию комитета риска и капитала входит

  • консультирование совета и правления в области принципов управления рисками и переносимости рисков,
  • надзор за применением правлением принципов управления рисками соответственно указаниям совета,
  • проверка учета бизнес-модели в платах, установленных клиентам, и принципов управления рисками, а в случае недостатков - представление плана коррекции совету,
  • проверка учета риска, капитала, ликвидности в принципах оплаты, а также проверка вероятности и расчет по времени доходов.

Rain Lõhmus
Председатель

Номинационный комитет

Номинационный комитет, сформированный на уровне AS LHV Pank (Банк), имеет своей целью поддержание Совета банка в процессе избрания и вопросах, касающихся требований соответствия. В состав комитета входят три члена, избираемых из числа членов Совета банка. Членам номинационного комитета вознаграждение не выплачивается.

В компетенцию номинационного комитета, в числе прочего, входит

  • Представление кандидатов в члены правления Банка, описания их должностных обязанностей и продолжительности срока службы;
  • Оценка состава, структуры и деятельности правления не менее одного раза в год и, при необходимости, внесение предложений по изменениям;
  • Постоянное отслеживание процесса принятия решений правлением банка;
  • регулярный просмотр, пересмотр и принятие решений по существу, форме и частоте предоставленной информации о рисках;
  • при необходимости - обеспечение участия начальников отделов управления рисками, контроля соответствия, внутреннего аудита и прочих отделов в рассмотрении вопросов, касающихся соответствующих сфер.

Madis Toomsalu
Председатель

Аудитор

В феврале 2019 года правление совместно с комитетом по аудиту организовало конкурс по выборам аудитора для проведения аудита отчетов за 2020–2022 хозяйственные годы. В рамках конкурса приглашения были отправлены трем крупнейшим аудиторским бюро, и из представивших предложения двух бюро было выбрано KPMG Baltics OÜ, которое на состоявшемся 13.03.2019 г. очередном общем собрании акционеров было назначено аудитором предприятий группы на 2020– 2022 годы.