Управление
Совет
Совет LHV является руководящим органом, который планирует деятельность группы и организует управление LHV, а также осуществляет надзор за деятельностью правления. Совет определяет и периодически пересматривает стратегию, общий план работы, принципы управления рисками и годовой бюджет LHV.
Решение о размере выплачиваемого членам совета вознаграждения и порядке его выплаты принимает общее собрание, учитывая, в числе прочего, задачи совета, участие в заседаниях совета и его деятельности. Выплачиваемое членам совета вознаграждение составляет 1500 евро за каждое заседание, в котором член совета принимал участие. Дополнительное вознаграждение, бонусы и льготы за исполнение должностных обязанностей члена совета не предусмотрены. В отношении члена совета Андреса Вийземанна LHV применяет долгосрочную программу оплаты по результатам, или опционную программу, исходя из его деятельности в качестве руководителя пенсионных фондов AS LHV Varahaldus, являющегося дочерним предприятием LHV.
В 2022 году LHV не заключал с членами совета, их близкими или связанными с ними лицами существенных сделок, также не имеется таких действующих договоров, заключенных в предыдущие периоды.
Andres Viisemann основатель LHV и руководитель пенсионных фондов LHV. Он является членом совета AS LHV Group, AS LHV Pank и AS LHV Varahaldus. Он также входит в советы предприятий AS Fertilitas и фонда Школа Рокка-аль-Маре, а также является владельцем и членом правления Viisemann Holdings OÜ. Andres Viisemann окончил Тартуский университет и получил степень магистра INSEAD по специальности управления международным бизнесом. Andres Viisemann и связанным с ним лицам (Viisemann Investments AG, Viisemann Holdings OÜ) принадлежит в общей сложности 35 756 210 акций, что составляет 11,18% от всех акций.
По итогам деятельности Andres Viisemann на посту руководителя пенсионных фондов LHV за выпущенные в 2020, 2021, 2022 и 2023 годах опционы Andres Viisemann имеет право подписаться в общей сложности на 153 899акций AS LHV Group.
Rain Lõhmus
Председатель
Rain Lõhmus является основателем LHV и председателем совета AS LHV Group, а также членом совета AS LHV Pank. Он входит в совет Kodumaja AS, также является владельцем и членом правления AS Lõhmus Holding и Lohmus Capital OÜ и владельцем OÜ Merona Systems и Kõrberebane OÜ. Кроме того, он является членом правления и одним из владельцев Zerospotnrg OÜ и Umblu Records OÜ. Rain Lõhmus окончил Таллинский технический университет и программу по руководству Гарвардской бизнес-школы. Он является членом Ассоциации крупных предпринимателей Эстонии.
Rain Lõhmus и связанным с ним лицам (Lõhmus Holdings OÜ, OÜ Merona Systems) принадлежит в общей сложности 68 649 130 акций, что составляет 21,46% всех акций.
Tiina Mõis член совета AS LHV Group и AS LHV Pank. Она также входит в совет AS Школа Рокка-аль-Маре и фонда Школа Рокка-аль-Маре, владелец и член правления AS Genteel и онa является членом правления и одним из владельцев Nine Lives OÜ. Tiina Mõis окончила Таллинский технический университет.
Tiina Mõis и связанному с нeй лицам (AS Genteel, фонд Школа Рокка-аль-Маре) принадлежит в общей сложности 11 359 990 акций AS LHV Group, что составляет 3,55% от всех акций.
Heldur Meerits член совета AS LHV Group и AS LHV Pank. Он также входит в советы коммерческих объединений Kodumaja AS и фондов Фонд поддержки общей гимназии Пыльтсамаа и Audentese Koolide SA. Oн владелец и член правления предприятий AS Amalfi, AS Altamira и SIA Valdemara Group, а также бенефициар фонда Castra Hiberna Foundation. занимающихся управлением его частных экономических интересов. Heldur Meerits окончил экономический факультет Тартуского университета.
Heldur Meerits не владеет акциями AS LHV Group. Связанным с ним лицам AS Amalfi и SIA Valdemara Group принадлежит в общей сложности 10 974 280 акций AS LHV Group, что составляет 3,43% от всех акций.
Raivo Hein член совета AS LHV Group и AS-i LHV Pank, а также AS Puumarket. Он является владельцем и членом правления OÜ Kakssada Kakskümmend Volti, а также членом правления OÜ Saarte Sillad, Põhjala Kellad OÜ и нескольких предприятий, задуманных для личных инвестиций. Raivo Hein окончил Таллинский технический университет.
Raivo Hein не владеет акциями AS LHV Group. Связанным с ним лицам OÜ Kakssada Kakskümmend Volti, Lame Maakera OÜ и Astrum OÜ принадлежит в общей сложности 5 487 694 акций AS LHV Group, что составляет 1,72% от всех акций.
Tauno Tats является членом совета AS LHV Group. Он также является членом совета EfTEN Kinnisvarafond AS, AS Ecomet Invest и OÜ Eesti Killustik и членом совета Ammende Hotell OÜ и MTÜ Plate torn. Он также является членом правления и одним из владельцев Ambient Sound Investments OÜ, как и членом правления предприятий, основанных для управления инвестиций последнего из упомянутых предприятий. Tauno Tats окончил Таллинский технический университет.
Tauno Tats не владеет акциями AS LHV Group. Ambient Sound Investments OÜ владеет 10 828 210 акциями AS LHV Group, что составляет 3,39% от всех акций.
Sten Tamkivi член совета AS LHV Group. Он является членом совета ASI Private Equity AS и фонда «Kistler-Ritso Eesti», владельцем и членом правления Seikatsu OÜ и Osaluste Hellalt Hoidmise OÜ, членом правления OÜ Notorious, Topia OÜ, Kaigun OÜ, TBD Holdco OÜ, MTÜ Asutajad и Eesti Startupi Juhtide Klubi MTÜ. Он также является одним из владельцев OÜ E-laen. Sten Tamkivi окончил Высшую школу бизнеса при Стэнфордском университете.
Sten Tamkivi и связанному с нeй лицам (Seikatsu OÜ, OÜ Notorious) принадлежит в общей сложности 335 630 акций AS LHV Group, что составляет 0,10% от всех акций.
Rain Lõhmus
Председатель
Rain Lõhmus является основателем LHV и председателем совета AS LHV Group, а также членом совета AS LHV Pank. Он входит в совет Kodumaja AS, также является владельцем и членом правления AS Lõhmus Holding и Lohmus Capital OÜ и владельцем OÜ Merona Systems и Kõrberebane OÜ. Кроме того, он является членом правления и одним из владельцев Zerospotnrg OÜ и Umblu Records OÜ. Rain Lõhmus окончил Таллинский технический университет и программу по руководству Гарвардской бизнес-школы. Он является членом Ассоциации крупных предпринимателей Эстонии.
Rain Lõhmus и связанным с ним лицам (Lõhmus Holdings OÜ, OÜ Merona Systems) принадлежит в общей сложности 68 649 130 акций, что составляет 21,46% всех акций.
Andres Viisemann основатель LHV и руководитель пенсионных фондов LHV. Он является членом совета AS LHV Group, AS LHV Pank и AS LHV Varahaldus. Он также входит в советы предприятий AS Fertilitas и фонда Школа Рокка-аль-Маре, а также является владельцем и членом правления Viisemann Holdings OÜ. Andres Viisemann окончил Тартуский университет и получил степень магистра INSEAD по специальности управления международным бизнесом. Andres Viisemann и связанным с ним лицам (Viisemann Investments AG, Viisemann Holdings OÜ) принадлежит в общей сложности 35 756 210 акций, что составляет 11,18% от всех акций.
По итогам деятельности Andres Viisemann на посту руководителя пенсионных фондов LHV за выпущенные в 2020, 2021, 2022 и 2023 годах опционы Andres Viisemann имеет право подписаться в общей сложности на 153 899акций AS LHV Group.
Tiina Mõis член совета AS LHV Group и AS LHV Pank. Она также входит в совет AS Школа Рокка-аль-Маре и фонда Школа Рокка-аль-Маре, владелец и член правления AS Genteel и онa является членом правления и одним из владельцев Nine Lives OÜ. Tiina Mõis окончила Таллинский технический университет.
Tiina Mõis и связанному с нeй лицам (AS Genteel, фонд Школа Рокка-аль-Маре) принадлежит в общей сложности 11 359 990 акций AS LHV Group, что составляет 3,55% от всех акций.
Heldur Meerits член совета AS LHV Group и AS LHV Pank. Он также входит в советы коммерческих объединений Kodumaja AS и фондов Фонд поддержки общей гимназии Пыльтсамаа и Audentese Koolide SA. Oн владелец и член правления предприятий AS Amalfi, AS Altamira и SIA Valdemara Group, а также бенефициар фонда Castra Hiberna Foundation. занимающихся управлением его частных экономических интересов. Heldur Meerits окончил экономический факультет Тартуского университета.
Heldur Meerits не владеет акциями AS LHV Group. Связанным с ним лицам AS Amalfi и SIA Valdemara Group принадлежит в общей сложности 10 974 280 акций AS LHV Group, что составляет 3,43% от всех акций.
Raivo Hein член совета AS LHV Group и AS-i LHV Pank, а также AS Puumarket. Он является владельцем и членом правления OÜ Kakssada Kakskümmend Volti, а также членом правления OÜ Saarte Sillad, Põhjala Kellad OÜ и нескольких предприятий, задуманных для личных инвестиций. Raivo Hein окончил Таллинский технический университет.
Raivo Hein не владеет акциями AS LHV Group. Связанным с ним лицам OÜ Kakssada Kakskümmend Volti, Lame Maakera OÜ и Astrum OÜ принадлежит в общей сложности 5 487 694 акций AS LHV Group, что составляет 1,72% от всех акций.
Tauno Tats является членом совета AS LHV Group. Он также является членом совета EfTEN Kinnisvarafond AS, AS Ecomet Invest и OÜ Eesti Killustik и членом совета Ammende Hotell OÜ и MTÜ Plate torn. Он также является членом правления и одним из владельцев Ambient Sound Investments OÜ, как и членом правления предприятий, основанных для управления инвестиций последнего из упомянутых предприятий. Tauno Tats окончил Таллинский технический университет.
Tauno Tats не владеет акциями AS LHV Group. Ambient Sound Investments OÜ владеет 10 828 210 акциями AS LHV Group, что составляет 3,39% от всех акций.
Sten Tamkivi член совета AS LHV Group. Он является членом совета ASI Private Equity AS и фонда «Kistler-Ritso Eesti», владельцем и членом правления Seikatsu OÜ и Osaluste Hellalt Hoidmise OÜ, членом правления OÜ Notorious, Topia OÜ, Kaigun OÜ, TBD Holdco OÜ, MTÜ Asutajad и Eesti Startupi Juhtide Klubi MTÜ. Он также является одним из владельцев OÜ E-laen. Sten Tamkivi окончил Высшую школу бизнеса при Стэнфордском университете.
Sten Tamkivi и связанному с нeй лицам (Seikatsu OÜ, OÜ Notorious) принадлежит в общей сложности 335 630 акций AS LHV Group, что составляет 0,10% от всех акций.
Правление
Правление – это руководящий орган LHV, который представляет LHV и руководит им. В процессе руководства правление должно следовать законным распоряжениям совета. Для управления LHV правление осуществляет необходимые действия, принимает необходимые для этого руководящие решения и организует повседневную хозяйственную деятельность LHV.
Правление руководит LHV тщательно и эффективно, имея целью увеличение ценности компании. Управление осуществляется в соответствии с добрыми финансовыми традициями и традициями ведения бизнеса, по возможности с учетом устойчивого развития компании.
Правление выполняет все обязательства, вытекающие из законов, устава и внутреннего распорядка LHV, в том числе, но не только:
- отвечает за претворение в жизнь стратегии, принятой советом LHV;
- принимает активное участие в хозяйственной деятельности LHV, действует самым экономически целесообразным образом и принимает решения на разумных основаниях и имея всеобъемлющую информацию;
- готовит вопросы для обсуждения на общем собрании акционеров, компонует соответствующие материалы и готовит проекты решений и необходимые проекты, а также обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров;
- приветствует и содействует проведению обсуждений нерешенных и критических вопросов в LHV, а также обеспечивает то, что в процессе принятия решений учитываются различные мнения.
Право принятия решений о принципах оплаты труда и о размере заработной платы правления имеет совет. Комитет по заработной плате пересматривает основания оплаты труда правления один раз в год. При оценке деятельности правления Комитет по заработной плате принимает во внимание, прежде всего, трудовые задачи конкретного члена правления, его деятельность, а также экономическое положение LHV, текущую ситуацию и будущие тенденции бизнеса в сравнении с теми же показателями компаний, действующих в той же сфере экономики.
Согласно условиям договора члена правления, заключенного с группой LHV, председателю правления Madis Toomsalu выплачен месячный оклад в размере 13 тысяч евро в январе 2022 года и с февраля 2022 года выплачивался месячный оклад в размере 16 тысяч евро, итого годовая оплата труда за 2022 год – 189 тысяч евро. Члены правления Meelis Paakspuu, Martti Singi и Jüri Heero получили в январе 2022 года месячный оклад в размере 10 тысяч евро, а с февраля 2022 года получали оклад в размере 13 тысяч евро, то есть годовая оплата труда каждого в соответствии с договорами членов правления, заключенными с LHV Pank, дочерней компанией группы LHV, составила 153 тысячи евро.
В 2022 году LHV не заключал значительных сделок с председателем правления Madis Toomsalu или с членами правления Meelis Paakspuu, Martti Singi и Jüri Heero, их близкими или связанными лицами существенных сделок, также не имеется таких действующих договоров, заключенных в предыдущие периоды.
Meelis Paakspuu член правления и финансовый директор AS LHV Pank с 2015 года и член правления AS LHV Group с 2022 года. Не входит в органы управления ни одной другой компании. Meelis Paakspuu окончил Тартуский университет по специальности «экономист» в 1996 году. Meelis Paakspuu и связанные с ним лица владеют 671 440 акциями AS LHV Group, что составляет 0,21% от общего количества акций. На опционы выпуска 2021, 2022 и 2023 годов Meelis Paakspuu может подписаться в общей сложности на 506 288 акций AS LHV Group. Никаких дополнительных бонусов или льгот ему как члену правления AS LHV Group не назначено.
Madis Toomsalu
Председатель
Madis Toomsalu является председателем правления AS LHV Group и председателем совета AS LHV Pank, AS LHV Kindlustus, и AS LHV Varahaldus и EveryPay AS, также членом наблюдательного совета AS LHV Finance, и председатель совета директоров LHV UK Limited. Он является членом правления MTÜ Finance Estonia, член совета в фонде SA Rohetiiger и член коллегии экспертной Правительственного группы по государственной зеленой политике. Madis Toomsalu получил степень бакалавра бизнес-администрирования (BBA) в Таллиннском техническом университете в 2009 году, а в 2011 году в том же университете получил степень магистра в области финансов государственного сектора.
Madis Toomsalu и связанное с ним лицо принадлежит в общей сложности 1 401 690 акций LHV Group, что составляет 0,44% от всех акций. За выпущенные в 2021, 2022 и 2023 годах опционы Madis Toomsalu имеет право подписаться в общей сложности на 709 658 акций AS LHV Group. Никаких дополнительных бонусов или льгот ему как председателю правления AS LHV Group не назначено.
Martti Singi член правления и директор по рискам AS LHV Pank с 2012 года и член правления AS LHV Group с 2022 года. Не входит в органы управления ни одной другой компании. Martti Singi получил степень магистра международного делового администрирования в университете EBS в 2009 году. Martti Singi и связанные с ним лица владеют 1 008 650 акциями AS LHV Group, что составляет 0,32% от общего количества акций. На опционы 2021 2022 и 2023 года выпуска Martti Singi может подписаться в общей сложности на 484 998 акций LHV Group. Никаких дополнительных бонусов или льгот ему как члену правления AS LHV Group не назначено.
Jüri Heero член правления и ИТ-директор AS LHV Pank с 2007 года и член правления AS LHV Group с 2022 года. Не входит в органы управления ни одной другой компании. Jüri Heero окончил Тартуский университет по специальности «экономист» в 1999 году. Jüri Heero и связанные с ним лица владеют 1 147 200 акциями AS LHV Group, что составляет 0,36% от общего количества акций. На опционы 2021, 2022 и 2023 года выпуска Jüri Heero может подписаться в общей сложности на 484 998 акций AS LHV Group. Никаких дополнительных бонусов или льгот ему как члену правления AS LHV Group не назначено.
Madis Toomsalu
Председатель
Madis Toomsalu является председателем правления AS LHV Group и председателем совета AS LHV Pank, AS LHV Kindlustus, и AS LHV Varahaldus и EveryPay AS, также членом наблюдательного совета AS LHV Finance, и председатель совета директоров LHV UK Limited. Он является членом правления MTÜ Finance Estonia, член совета в фонде SA Rohetiiger и член коллегии экспертной Правительственного группы по государственной зеленой политике. Madis Toomsalu получил степень бакалавра бизнес-администрирования (BBA) в Таллиннском техническом университете в 2009 году, а в 2011 году в том же университете получил степень магистра в области финансов государственного сектора.
Madis Toomsalu и связанное с ним лицо принадлежит в общей сложности 1 401 690 акций LHV Group, что составляет 0,44% от всех акций. За выпущенные в 2021, 2022 и 2023 годах опционы Madis Toomsalu имеет право подписаться в общей сложности на 709 658 акций AS LHV Group. Никаких дополнительных бонусов или льгот ему как председателю правления AS LHV Group не назначено.
Meelis Paakspuu член правления и финансовый директор AS LHV Pank с 2015 года и член правления AS LHV Group с 2022 года. Не входит в органы управления ни одной другой компании. Meelis Paakspuu окончил Тартуский университет по специальности «экономист» в 1996 году. Meelis Paakspuu и связанные с ним лица владеют 671 440 акциями AS LHV Group, что составляет 0,21% от общего количества акций. На опционы выпуска 2021, 2022 и 2023 годов Meelis Paakspuu может подписаться в общей сложности на 506 288 акций AS LHV Group. Никаких дополнительных бонусов или льгот ему как члену правления AS LHV Group не назначено.
Martti Singi член правления и директор по рискам AS LHV Pank с 2012 года и член правления AS LHV Group с 2022 года. Не входит в органы управления ни одной другой компании. Martti Singi получил степень магистра международного делового администрирования в университете EBS в 2009 году. Martti Singi и связанные с ним лица владеют 1 008 650 акциями AS LHV Group, что составляет 0,32% от общего количества акций. На опционы 2021 2022 и 2023 года выпуска Martti Singi может подписаться в общей сложности на 484 998 акций LHV Group. Никаких дополнительных бонусов или льгот ему как члену правления AS LHV Group не назначено.
Jüri Heero член правления и ИТ-директор AS LHV Pank с 2007 года и член правления AS LHV Group с 2022 года. Не входит в органы управления ни одной другой компании. Jüri Heero окончил Тартуский университет по специальности «экономист» в 1999 году. Jüri Heero и связанные с ним лица владеют 1 147 200 акциями AS LHV Group, что составляет 0,36% от общего количества акций. На опционы 2021, 2022 и 2023 года выпуска Jüri Heero может подписаться в общей сложности на 484 998 акций AS LHV Group. Никаких дополнительных бонусов или льгот ему как члену правления AS LHV Group не назначено.
Комитеты
Аудиторский комитет
Аудиторский комитет - это орган, подотчетный, прежде всего, совету в части бухгалтерского учета, аудиторского контроля, управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, осуществления надзора и составления бюджета, а также законности деятельности. В состав комитета по аудиту должно входить по меньшей мере два человека. В целях эффективности в комитет по аудиту выбирают лиц, которые достаточно независимы от компаний, входящих в консолидированную группу LHV, по крайней мере двое из которых являются специалистами в области бухгалтерского учета, финансов или права. Работник компании, член правления, внутренний аудитор, прокурист или поставщик аудиторских услуг консолидированной группы LHV не могут быть членами комитета по аудиту. Председателю аудиторского комитета выплачивается 1 000 евро, а члену аудиторского комитета - 500 евро за каждое посещенное заседание комитета. Дополнительное вознаграждение, бонусы и льготы не предусмотрены.
Задача аудиторского комитета - надзор и анализ
- в сфере обработки финансовой информации, необходимой для составления квартальных и годового отчетов,
- в части эффективности управления рисками и внутреннего контроля,
- процесса аудиторской проверки годового бухгалтерского отчета или консолидированного отчета, а также
- в области независимости соответствия требованиям закона предприятия, осуществляющего аудит и представляющего его на законном основании присяжного аудитора.
Обязанностью аудиторского комитета является внесение предложений и консультирование совета
- в вопросах назначения и отзыва предприятия, осуществляющего аудит,
- в вопросах назначения и отзыва внутреннего аудитора,
- в целях избежания или устранения проблем и низкой эффективности в организации, а также
- в части соответствия правовым актам и профессиональным стандартам.
Raivo Hein член совета AS LHV Group и AS-i LHV Pank, а также AS Puumarket. Он является владельцем и членом правления OÜ Kakssada Kakskümmend Volti, а также членом правления OÜ Saarte Sillad, Põhjala Kellad OÜ и нескольких предприятий, задуманных для личных инвестиций. Raivo Hein окончил Таллинский технический университет.
Raivo Hein не владеет акциями AS LHV Group. Связанным с ним лицам OÜ Kakssada Kakskümmend Volti, Lame Maakera OÜ и Astrum OÜ принадлежит в общей сложности 5 487 694 акций AS LHV Group, что составляет 1,72% от всех акций.
Verner Uibo
Председатель
Verner Uibo возглавляет финансовый отдел инвестиционной компании Plural Platform и является членом правления Plural Estonia OÜ. Ранее, с 2006 по 2022 год, он был ведущим аудитором отдела финансового аудита AS PricewaterhouseCoopers. Он является владельцем и членом правления TriVer Konsultatsioonid OÜ и VUPCV OÜ, а также членом правления MAOLEN OÜ. Verner Uibo получил степень бакалавра в Пярнуском колледже Тартуского университета, также он является присяжным аудитором Эстонии и членом ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).
Verner Uibo не владеет акциями AS LHV Group.
Tauno Tats является членом совета AS LHV Group. Он также является членом совета EfTEN Kinnisvarafond AS, AS Ecomet Invest и OÜ Eesti Killustik и членом совета Ammende Hotell OÜ и MTÜ Plate torn. Он также является членом правления и одним из владельцев Ambient Sound Investments OÜ, как и членом правления предприятий, основанных для управления инвестиций последнего из упомянутых предприятий. Tauno Tats окончил Таллинский технический университет.
Tauno Tats не владеет акциями AS LHV Group. Ambient Sound Investments OÜ владеет 10 828 210 акциями AS LHV Group, что составляет 3,39% от всех акций.
Raivo Hein член совета AS LHV Group и AS-i LHV Pank, а также AS Puumarket. Он является владельцем и членом правления OÜ Kakssada Kakskümmend Volti, а также членом правления OÜ Saarte Sillad, Põhjala Kellad OÜ и нескольких предприятий, задуманных для личных инвестиций. Raivo Hein окончил Таллинский технический университет.
Raivo Hein не владеет акциями AS LHV Group. Связанным с ним лицам OÜ Kakssada Kakskümmend Volti, Lame Maakera OÜ и Astrum OÜ принадлежит в общей сложности 5 487 694 акций AS LHV Group, что составляет 1,72% от всех акций.
Verner Uibo
Председатель
Verner Uibo возглавляет финансовый отдел инвестиционной компании Plural Platform и является членом правления Plural Estonia OÜ. Ранее, с 2006 по 2022 год, он был ведущим аудитором отдела финансового аудита AS PricewaterhouseCoopers. Он является владельцем и членом правления TriVer Konsultatsioonid OÜ и VUPCV OÜ, а также членом правления MAOLEN OÜ. Verner Uibo получил степень бакалавра в Пярнуском колледже Тартуского университета, также он является присяжным аудитором Эстонии и членом ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).
Verner Uibo не владеет акциями AS LHV Group.
Tauno Tats является членом совета AS LHV Group. Он также является членом совета EfTEN Kinnisvarafond AS, AS Ecomet Invest и OÜ Eesti Killustik и членом совета Ammende Hotell OÜ и MTÜ Plate torn. Он также является членом правления и одним из владельцев Ambient Sound Investments OÜ, как и членом правления предприятий, основанных для управления инвестиций последнего из упомянутых предприятий. Tauno Tats окончил Таллинский технический университет.
Tauno Tats не владеет акциями AS LHV Group. Ambient Sound Investments OÜ владеет 10 828 210 акциями AS LHV Group, что составляет 3,39% от всех акций.
Комитет по заработной плате
Задачей комитета по заработной плате является оценка применения принципов оплаты труда на предприятиях, входящих в консолидационную группу LHV, а также влияния решений в связи с оплатой труда на управление рисками, выполнение требований в отношении собственных средств и ликвидности. В комитет по заработной плате входят три человека, избираемые из числа членов совета LHV Pank. В состав комитета по заработной плате выбирают лиц, обладающих достаточными специальными знаниями, компетенциями и профессиональным опытом в области политики и практики вознаграждения, управления рисками и контроля. Председателю комитета по заработной плате выплачивается 1000 евро, а члену комитета по заработной плате - 500 евро за каждое посещенное заседание комитета. Дополнительное вознаграждение, бонусы и льготы не предлагаются.
Комитет по заработной плате
- осуществляет надзор за оплатой труда членов правления и работников предприятий, входящих в консолидационную группу LHV,
- по меньшей мере один раз в году оценивает применение принципов оплаты труда и, в случае необходимости, вносит предложения по обновлению принципов оплаты труда, а также
- подготавливает для совета проекты решений в области оплаты труда.
Rain Lõhmus является основателем LHV и председателем совета AS LHV Group, а также членом совета AS LHV Pank. Он входит в совет Kodumaja AS, также является владельцем и членом правления AS Lõhmus Holding и Lohmus Capital OÜ и владельцем OÜ Merona Systems и Kõrberebane OÜ. Кроме того, он является членом правления и одним из владельцев Zerospotnrg OÜ и Umblu Records OÜ. Rain Lõhmus окончил Таллинский технический университет и программу по руководству Гарвардской бизнес-школы. Он является членом Ассоциации крупных предпринимателей Эстонии.
Rain Lõhmus и связанным с ним лицам (Lõhmus Holdings OÜ, OÜ Merona Systems) принадлежит в общей сложности 68 649 130 акций, что составляет 21,46% всех акций.
Tiina Mõis
Председатель
Tiina Mõis член совета AS LHV Group и AS LHV Pank. Она также входит в совет AS Школа Рокка-аль-Маре и фонда Школа Рокка-аль-Маре, владелец и член правления AS Genteel и онa является членом правления и одним из владельцев Nine Lives OÜ. Tiina Mõis окончила Таллинский технический университет.
Tiina Mõis и связанному с нeй лицам (AS Genteel, фонд Школа Рокка-аль-Маре) принадлежит в общей сложности 11 359 990 акций AS LHV Group, что составляет 3,55% от всех акций.
Andres Viisemann основатель LHV и руководитель пенсионных фондов LHV. Он является членом совета AS LHV Group, AS LHV Pank и AS LHV Varahaldus. Он также входит в советы предприятий AS Fertilitas и фонда Школа Рокка-аль-Маре, а также является владельцем и членом правления Viisemann Holdings OÜ. Andres Viisemann окончил Тартуский университет и получил степень магистра INSEAD по специальности управления международным бизнесом. Andres Viisemann и связанным с ним лицам (Viisemann Investments AG, Viisemann Holdings OÜ) принадлежит в общей сложности 35 756 210 акций, что составляет 11,18% от всех акций.
По итогам деятельности Andres Viisemann на посту руководителя пенсионных фондов LHV за выпущенные в 2020, 2021, 2022 и 2023 годах опционы Andres Viisemann имеет право подписаться в общей сложности на 153 899акций AS LHV Group.
Tiina Mõis
Председатель
Tiina Mõis член совета AS LHV Group и AS LHV Pank. Она также входит в совет AS Школа Рокка-аль-Маре и фонда Школа Рокка-аль-Маре, владелец и член правления AS Genteel и онa является членом правления и одним из владельцев Nine Lives OÜ. Tiina Mõis окончила Таллинский технический университет.
Tiina Mõis и связанному с нeй лицам (AS Genteel, фонд Школа Рокка-аль-Маре) принадлежит в общей сложности 11 359 990 акций AS LHV Group, что составляет 3,55% от всех акций.
Rain Lõhmus является основателем LHV и председателем совета AS LHV Group, а также членом совета AS LHV Pank. Он входит в совет Kodumaja AS, также является владельцем и членом правления AS Lõhmus Holding и Lohmus Capital OÜ и владельцем OÜ Merona Systems и Kõrberebane OÜ. Кроме того, он является членом правления и одним из владельцев Zerospotnrg OÜ и Umblu Records OÜ. Rain Lõhmus окончил Таллинский технический университет и программу по руководству Гарвардской бизнес-школы. Он является членом Ассоциации крупных предпринимателей Эстонии.
Rain Lõhmus и связанным с ним лицам (Lõhmus Holdings OÜ, OÜ Merona Systems) принадлежит в общей сложности 68 649 130 акций, что составляет 21,46% всех акций.
Andres Viisemann основатель LHV и руководитель пенсионных фондов LHV. Он является членом совета AS LHV Group, AS LHV Pank и AS LHV Varahaldus. Он также входит в советы предприятий AS Fertilitas и фонда Школа Рокка-аль-Маре, а также является владельцем и членом правления Viisemann Holdings OÜ. Andres Viisemann окончил Тартуский университет и получил степень магистра INSEAD по специальности управления международным бизнесом. Andres Viisemann и связанным с ним лицам (Viisemann Investments AG, Viisemann Holdings OÜ) принадлежит в общей сложности 35 756 210 акций, что составляет 11,18% от всех акций.
По итогам деятельности Andres Viisemann на посту руководителя пенсионных фондов LHV за выпущенные в 2020, 2021, 2022 и 2023 годах опционы Andres Viisemann имеет право подписаться в общей сложности на 153 899акций AS LHV Group.
Комитет риска и капитала
Как на уровне LHV Group, так и на уровне LHV Pank сформированы комитеты риска и капитала (далее именуемые комитет риска и капитала), в задачи которых входит следить за осуществлением политики управления рисками и политики управления капиталом на уровне консолидированной группы LHV Group и на уровне LHV Pank соответственно. Комитет риска и капитала просматривает регулярные отчеты о рисках, процессы обеспечения адекватности капитала, планы капитала и крупных клиентов с повышенным кредитным риском. Комитет риска и капитала должен состоять как минимум из трех человек, избираемых из числа членов совета LHV Group и LHV Pank соответственно, поэтому Madis Toomsalu входит только в комитет риска и капитала LHV Pank. В состав комитета риска и капитала выбирают лиц, обладающих необходимыми знаниями, навыками и опытом для понимания и постоянного мониторинга принципов управления рисками и толерантности к риску заинтересованных предприятий. Председателю комитета риска и капитала выплачивается 1 000 евро, а члену комитета риска и капитала – 500 евро за каждое посещенное заседание комитета. Члену комитета риска и капитала LHV Group и члену комитета риска и капитала LHV Pank, выплачивается вышеуказанная плата в общей сложности в качестве одной платы за оба комитета, за исключением Madis Toomsalu, который не получает вознаграждение за выполнение обязанностей член комитета. Дополнительное вознаграждение, бонусы и льготы членам комитета не выплачивается.
В компетенцию комитета риска и капитала входит
- консультирование и поддержка совета в области принципов управления рисками и переносимости рисков,
- надзор за применением правлением принципов управления рисками соответственно указаниям совета,
- проверка учета бизнес-модели в платах, установленных клиентам, и принципов управления рисками, а в случае недостатков - представление плана коррекции совету,
- проверка учета риска, капитала, ликвидности в принципах оплаты, а также проверка вероятности и расчет по времени доходов.
Andres Viisemann основатель LHV и руководитель пенсионных фондов LHV. Он является членом совета AS LHV Group, AS LHV Pank и AS LHV Varahaldus. Он также входит в советы предприятий AS Fertilitas и фонда Школа Рокка-аль-Маре, а также является владельцем и членом правления Viisemann Holdings OÜ. Andres Viisemann окончил Тартуский университет и получил степень магистра INSEAD по специальности управления международным бизнесом. Andres Viisemann и связанным с ним лицам (Viisemann Investments AG, Viisemann Holdings OÜ) принадлежит в общей сложности 35 756 210 акций, что составляет 11,18% от всех акций.
По итогам деятельности Andres Viisemann на посту руководителя пенсионных фондов LHV за выпущенные в 2020, 2021, 2022 и 2023 годах опционы Andres Viisemann имеет право подписаться в общей сложности на 153 899акций AS LHV Group.
Rain Lõhmus
Председатель
Rain Lõhmus является основателем LHV и председателем совета AS LHV Group, а также членом совета AS LHV Pank. Он входит в совет Kodumaja AS, также является владельцем и членом правления AS Lõhmus Holding и Lohmus Capital OÜ и владельцем OÜ Merona Systems и Kõrberebane OÜ. Кроме того, он является членом правления и одним из владельцев Zerospotnrg OÜ и Umblu Records OÜ. Rain Lõhmus окончил Таллинский технический университет и программу по руководству Гарвардской бизнес-школы. Он является членом Ассоциации крупных предпринимателей Эстонии.
Rain Lõhmus и связанным с ним лицам (Lõhmus Holdings OÜ, OÜ Merona Systems) принадлежит в общей сложности 68 649 130 акций, что составляет 21,46% всех акций.
Heldur Meerits член совета AS LHV Group и AS LHV Pank. Он также входит в советы коммерческих объединений Kodumaja AS и фондов Фонд поддержки общей гимназии Пыльтсамаа и Audentese Koolide SA. Oн владелец и член правления предприятий AS Amalfi, AS Altamira и SIA Valdemara Group, а также бенефициар фонда Castra Hiberna Foundation. занимающихся управлением его частных экономических интересов. Heldur Meerits окончил экономический факультет Тартуского университета.
Heldur Meerits не владеет акциями AS LHV Group. Связанным с ним лицам AS Amalfi и SIA Valdemara Group принадлежит в общей сложности 10 974 280 акций AS LHV Group, что составляет 3,43% от всех акций.
Madis Toomsalu является председателем правления AS LHV Group и председателем совета AS LHV Pank, AS LHV Kindlustus, и AS LHV Varahaldus и EveryPay AS, также членом наблюдательного совета AS LHV Finance, и председатель совета директоров LHV UK Limited. Он является членом правления MTÜ Finance Estonia, член совета в фонде SA Rohetiiger и член коллегии экспертной Правительственного группы по государственной зеленой политике. Madis Toomsalu получил степень бакалавра бизнес-администрирования (BBA) в Таллиннском техническом университете в 2009 году, а в 2011 году в том же университете получил степень магистра в области финансов государственного сектора.
Madis Toomsalu и связанное с ним лицо принадлежит в общей сложности 1 401 690 акций LHV Group, что составляет 0,44% от всех акций. За выпущенные в 2021, 2022 и 2023 годах опционы Madis Toomsalu имеет право подписаться в общей сложности на 709 658 акций AS LHV Group. Никаких дополнительных бонусов или льгот ему как председателю правления AS LHV Group не назначено.
Rain Lõhmus
Председатель
Rain Lõhmus является основателем LHV и председателем совета AS LHV Group, а также членом совета AS LHV Pank. Он входит в совет Kodumaja AS, также является владельцем и членом правления AS Lõhmus Holding и Lohmus Capital OÜ и владельцем OÜ Merona Systems и Kõrberebane OÜ. Кроме того, он является членом правления и одним из владельцев Zerospotnrg OÜ и Umblu Records OÜ. Rain Lõhmus окончил Таллинский технический университет и программу по руководству Гарвардской бизнес-школы. Он является членом Ассоциации крупных предпринимателей Эстонии.
Rain Lõhmus и связанным с ним лицам (Lõhmus Holdings OÜ, OÜ Merona Systems) принадлежит в общей сложности 68 649 130 акций, что составляет 21,46% всех акций.
Andres Viisemann основатель LHV и руководитель пенсионных фондов LHV. Он является членом совета AS LHV Group, AS LHV Pank и AS LHV Varahaldus. Он также входит в советы предприятий AS Fertilitas и фонда Школа Рокка-аль-Маре, а также является владельцем и членом правления Viisemann Holdings OÜ. Andres Viisemann окончил Тартуский университет и получил степень магистра INSEAD по специальности управления международным бизнесом. Andres Viisemann и связанным с ним лицам (Viisemann Investments AG, Viisemann Holdings OÜ) принадлежит в общей сложности 35 756 210 акций, что составляет 11,18% от всех акций.
По итогам деятельности Andres Viisemann на посту руководителя пенсионных фондов LHV за выпущенные в 2020, 2021, 2022 и 2023 годах опционы Andres Viisemann имеет право подписаться в общей сложности на 153 899акций AS LHV Group.
Heldur Meerits член совета AS LHV Group и AS LHV Pank. Он также входит в советы коммерческих объединений Kodumaja AS и фондов Фонд поддержки общей гимназии Пыльтсамаа и Audentese Koolide SA. Oн владелец и член правления предприятий AS Amalfi, AS Altamira и SIA Valdemara Group, а также бенефициар фонда Castra Hiberna Foundation. занимающихся управлением его частных экономических интересов. Heldur Meerits окончил экономический факультет Тартуского университета.
Heldur Meerits не владеет акциями AS LHV Group. Связанным с ним лицам AS Amalfi и SIA Valdemara Group принадлежит в общей сложности 10 974 280 акций AS LHV Group, что составляет 3,43% от всех акций.
Madis Toomsalu является председателем правления AS LHV Group и председателем совета AS LHV Pank, AS LHV Kindlustus, и AS LHV Varahaldus и EveryPay AS, также членом наблюдательного совета AS LHV Finance, и председатель совета директоров LHV UK Limited. Он является членом правления MTÜ Finance Estonia, член совета в фонде SA Rohetiiger и член коллегии экспертной Правительственного группы по государственной зеленой политике. Madis Toomsalu получил степень бакалавра бизнес-администрирования (BBA) в Таллиннском техническом университете в 2009 году, а в 2011 году в том же университете получил степень магистра в области финансов государственного сектора.
Madis Toomsalu и связанное с ним лицо принадлежит в общей сложности 1 401 690 акций LHV Group, что составляет 0,44% от всех акций. За выпущенные в 2021, 2022 и 2023 годах опционы Madis Toomsalu имеет право подписаться в общей сложности на 709 658 акций AS LHV Group. Никаких дополнительных бонусов или льгот ему как председателю правления AS LHV Group не назначено.
Номинационный комитет
Номинационный комитет имеет своей целью поддержание Совета в процессе избрания и вопросах, касающихся требований соответствия. Комитет по назначениям должен состоять как минимум из трех членов, избираемых из числа лиц, являющихся членами совета как LHV Group, так и LHV Pank. Члены комитета должны обладать индивидуальными и коллективными знаниями, компетенциями и опытом в части найма и требований пригодности к работе, включая знание требований инструкций EBA и ESMA по оценке пригодности членов органов управления и других ключевых лиц компании. Членам номинационного комитета вознаграждение не выплачивается.
В компетенцию номинационного комитета, в числе прочего, входит
- индивидуальная оценка пригодности кандидатов в члены руководящих органов и ключевых сотрудников;
- коллективная оценка пригодности руководящих органов;
- оценка состава, структуры и деятельности руководящих органов;
- постоянный мониторинг процесса принятия решений руководящими органами;
- периодический обзор и принятие решений о содержании, формате и частоте получаемой информации о рисках;
- при необходимости - обеспечение участия начальников отделов управления рисками, контроля соответствия, внутреннего аудита и прочих отделов в рассмотрении вопросов, касающихся соответствующих сфер.
Rain Lõhmus является основателем LHV и председателем совета AS LHV Group, а также членом совета AS LHV Pank. Он входит в совет Kodumaja AS, также является владельцем и членом правления AS Lõhmus Holding и Lohmus Capital OÜ и владельцем OÜ Merona Systems и Kõrberebane OÜ. Кроме того, он является членом правления и одним из владельцев Zerospotnrg OÜ и Umblu Records OÜ. Rain Lõhmus окончил Таллинский технический университет и программу по руководству Гарвардской бизнес-школы. Он является членом Ассоциации крупных предпринимателей Эстонии.
Rain Lõhmus и связанным с ним лицам (Lõhmus Holdings OÜ, OÜ Merona Systems) принадлежит в общей сложности 68 649 130 акций, что составляет 21,46% всех акций.
Tiina Mõis
Председатель
Tiina Mõis член совета AS LHV Group и AS LHV Pank. Она также входит в совет AS Школа Рокка-аль-Маре и фонда Школа Рокка-аль-Маре, владелец и член правления AS Genteel и онa является членом правления и одним из владельцев Nine Lives OÜ. Tiina Mõis окончила Таллинский технический университет.
Tiina Mõis и связанному с нeй лицам (AS Genteel, фонд Школа Рокка-аль-Маре) принадлежит в общей сложности 11 359 990 акций AS LHV Group, что составляет 3,55% от всех акций.
Andres Viisemann основатель LHV и руководитель пенсионных фондов LHV. Он является членом совета AS LHV Group, AS LHV Pank и AS LHV Varahaldus. Он также входит в советы предприятий AS Fertilitas и фонда Школа Рокка-аль-Маре, а также является владельцем и членом правления Viisemann Holdings OÜ. Andres Viisemann окончил Тартуский университет и получил степень магистра INSEAD по специальности управления международным бизнесом. Andres Viisemann и связанным с ним лицам (Viisemann Investments AG, Viisemann Holdings OÜ) принадлежит в общей сложности 35 756 210 акций, что составляет 11,18% от всех акций.
По итогам деятельности Andres Viisemann на посту руководителя пенсионных фондов LHV за выпущенные в 2020, 2021, 2022 и 2023 годах опционы Andres Viisemann имеет право подписаться в общей сложности на 153 899акций AS LHV Group.
Tiina Mõis
Председатель
Tiina Mõis член совета AS LHV Group и AS LHV Pank. Она также входит в совет AS Школа Рокка-аль-Маре и фонда Школа Рокка-аль-Маре, владелец и член правления AS Genteel и онa является членом правления и одним из владельцев Nine Lives OÜ. Tiina Mõis окончила Таллинский технический университет.
Tiina Mõis и связанному с нeй лицам (AS Genteel, фонд Школа Рокка-аль-Маре) принадлежит в общей сложности 11 359 990 акций AS LHV Group, что составляет 3,55% от всех акций.
Rain Lõhmus является основателем LHV и председателем совета AS LHV Group, а также членом совета AS LHV Pank. Он входит в совет Kodumaja AS, также является владельцем и членом правления AS Lõhmus Holding и Lohmus Capital OÜ и владельцем OÜ Merona Systems и Kõrberebane OÜ. Кроме того, он является членом правления и одним из владельцев Zerospotnrg OÜ и Umblu Records OÜ. Rain Lõhmus окончил Таллинский технический университет и программу по руководству Гарвардской бизнес-школы. Он является членом Ассоциации крупных предпринимателей Эстонии.
Rain Lõhmus и связанным с ним лицам (Lõhmus Holdings OÜ, OÜ Merona Systems) принадлежит в общей сложности 68 649 130 акций, что составляет 21,46% всех акций.
Andres Viisemann основатель LHV и руководитель пенсионных фондов LHV. Он является членом совета AS LHV Group, AS LHV Pank и AS LHV Varahaldus. Он также входит в советы предприятий AS Fertilitas и фонда Школа Рокка-аль-Маре, а также является владельцем и членом правления Viisemann Holdings OÜ. Andres Viisemann окончил Тартуский университет и получил степень магистра INSEAD по специальности управления международным бизнесом. Andres Viisemann и связанным с ним лицам (Viisemann Investments AG, Viisemann Holdings OÜ) принадлежит в общей сложности 35 756 210 акций, что составляет 11,18% от всех акций.
По итогам деятельности Andres Viisemann на посту руководителя пенсионных фондов LHV за выпущенные в 2020, 2021, 2022 и 2023 годах опционы Andres Viisemann имеет право подписаться в общей сложности на 153 899акций AS LHV Group.
Аудитор
В январе 2022 года правление совместно с комитетом по аудиту организовало конкурс по выборам аудитора для проведения аудита отчетов за последующие хозяйственные годы. Среди трех фирм, подавших предложение, на годовом общем собрании акционеров 30 марта 2022 года были приняты решения о назначении KPMG Baltics OÜ аудитором предприятий группы на 2023 финансовый год, а AS PricewaterhouseCoopers аудитором предприятий группы на 2024–2028 финансовые годы. Аудитором годовых отчетов LHV UK Ltd за 2023–2028 годы может быть отличный от аудитора, который был назначен аудитором компаний Группы.
Основные критерии выбора аудитора опыт работы в банковской сфере, опыт сотрудничества с публичными (котирующимися на бирже) компаниями, их аудита, способность сотрудничать с Великобританией, доступность, компетентность и проактивность в части нормативно-правового регулирования, готовность и способность вносить свой вклад, привлекать специалистов, цена услуги и ассортимент дополнительных услуг.
Cтруктура управления
LHV Group имеет двухуровневую структуру управления, состоящую из совета, который включает семь человек, и правления в составе четырех человек. Сотрудники, формирующие политик и LHV Group и выполняющие задачи LHV Group, могут ежедневно работать в дочернем предприятии концерна. Двухуровневую структуру управления из совета и правления имеют все дочерние компании LHV Group, за исключением LHV UK, которая соблюдает структуру управления LHV Group в той мере, в какой это возможно с учетом специфики страны местонахождения.
Добросовестная практика управления объединением
- Отчет о добросовестной практике управления объединением AS LHV Group за 2022 г. (на эстонском языке)
- Отчет о добросовестной практике управления объединением AS LHV Group за 2021 г. (на эстонском языке)
- Отчет о добросовестной практике управления объединением AS LHV Group за 2020 г. (на эстонском языке)
- Отчет о добросовестной практике управления объединением AS LHV Group за 2019 г. (на эстонском языке)
- Отчет о добросовестной практике управления объединением AS LHV Group за 2018 г. (на эстонском языке)
- Отчет о добросовестной практике управления объединением AS LHV Group за 2017 г. (на эстонском языке)
- Отчет о добросовестной практике управления объединением AS LHV Group за 2016 г. (на эстонском языке)
- Отчет о добросовестной практике управления объединением AS LHV Group за 2015 г. (на эстонском языке)
- Отчет о добросовестной практике управления объединением AS LHV Group за 2014 г. (на эстонском языке)
- Отчет о добросовестной практике управления объединением AS LHV Group за 2013 г. (на эстонском языке)
- Добросовестная практика управления объединением (на эстонском языке)
