Управление
Совет
Совет LHV является руководящим органом, который планирует деятельность группы и организует управление LHV, а также осуществляет надзор за деятельностью правления. Совет определяет и периодически пересматривает стратегию, общий план работы, принципы управления рисками и годовой бюджет LHV.
Решение о размере выплачиваемого членам совета вознаграждения и порядке его выплаты принимает общее собрание, учитывая, в числе прочего, задачи совета, участие в заседаниях совета и его деятельности. Выплачиваемое членам совета вознаграждение составляет 1500 евро за каждое заседание, в котором член совета принимал участие. Дополнительное вознаграждение, бонусы и льготы не предусмотрены. В отношении члена совета Андреса Вийземанна LHV применяет долгосрочную программу оплаты по результатам, или опционную программу, исходя из его деятельности в качестве руководителя пенсионных фондов AS LHV Varahaldus, являющегося дочерним предприятием LHV.
В 2019 году LHV не заключал с членами совета, их близкими или связанными с ними лицами существенных сделок, также не имеется таких действующих договоров, заключенных в предыдущие периоды.
Rain Lõhmus
Председатель
Rain Lõhmus является основателем LHV и председателем совета AS-i LHV Group, а также членом совета AS LHV Pank и AS LHV Finance. Он входит в советы AS Arco Vara, Kodumaja AS и Thermory AS. Он также является владельцем и членом правления AS Lõhmus Holding, Lohmus Capital OÜ и LHV CAPITAL I PTE. LTD и владельцем OÜ Merona Systems, членом правления и одним из владельцев Zerospotnrg OÜ и Umblu Records OÜ. Rain Lõhmus окончил Таллинский технический университет и программу по руководству Гарвардской бизнес-школы. Он является членом Ассоциации крупных предпринимателей Эстонии.
Rain Lõhmus и связанным с ним лицам (Lõhmus Holdings OÜ, OÜ Merona Systems) принадлежит в общей сложности 6 739 005 акций, что составляет 23,38% всех акций.
Andres Viisemann основатель LHV и руководитель пенсионных фондов LHV. Он является членом совета AS LHV Group, AS LHV Pank и AS LHV Varahaldus. Он также входит в советы предприятий AS Fertilitas и фонда «Школа Рокка-аль-Маре», а также является владельцем и членом правления Viisemann Holdings OÜ. Andres Viisemann окончил Тартуский университет и получил степень магистра INSEAD по специальности управления международным бизнесом.
Andres Viisemann и связанным с ним лицам (Viisemann Investments AG, Viisemann Holdings OÜ) принадлежит в общей сложности 2 790 762 акций, что составляет 9,68% от всех акций. По итогам деятельности Andres Viisemann на посту руководителя пенсионных фондов LHV за выпущенные в 2018 и 2019 годах опционы Andres Viisemann может получить в общей сложности 18 021 акций AS LHV Group.
Tiina Mõis член совета AS LHV Group и AS LHV Pank. Она также входит в совет AS Baltika и фонда «Школа Рокка-аль-Маре», владелец и член правления AS Genteel. Tiina Mõis окончила Таллинский технический университет.
Tiina Mõis не владеет акциями AS LHV Group. AS Genteel является владельцем 1 082 744 акций AS LHV Group.
Heldur Meerits член совета AS LHV-Group и AS LHV Pank. Он также входит в советы коммерческих объединений Kodumaja AS, AS Smart City Group и SIA Valdemara Group и фондов Фонд поддержки общей гимназии Пыльтсамаа и Audentese Koolide SA. Также он – владелец и член правления предприятий AS Amalfi и AS Altamira, занимающихся управлением его частных экономических интересов. Heldur Meerits окончил экономический факультет Тартуского университета.
Heldur Meerits окончил экономический факультет Тартуского университета. Heldur Meerits не владеет акциями AS LHV Group. AS Amalfi является владельцем 1 031 310 акций AS LHV Group.
Raivo Hein член совета AS LHV Group и AS-i LHV Pank, а также AS Puumarket. Он является владельцем и членом правления OÜ Kakssada Kakskümmend Volti, а также членом правления OÜ Saarte Sillad и нескольких предприятий, задуманных для личных инвестиций. Raivo Hein окончил Таллинский технический университет.
Raivo Hein не владеет акциями AS LHV Group. Связанным с ним лицам OÜ Kakssada Kakskümmend Volti, Lame Maakera OÜ и Astrum OÜ, Kuu On Päike OÜ, Higgsi Boson OÜ, Kõver Aegruum OÜ и Desoksüribonukleiinhape DNA OÜ принадлежит в общей сложности 541 786 акций AS LHV Group.
Tauno Tats является членом правления AS LHV Group. Он также является членом совета EfTEN Kinnisvarafond AS, AS Ecomet Invest и OÜ Eesti Killustik и членом совета Ammende Hotell OÜ. Он также является членом правления и одним из владельцев Ambient Sound Investments OÜ, как и членом правления предприятий, основанных для управления инвестиций последнего из упомянутых предприятий. Tauno Tats окончил Таллинский технический университет.
Tauno Tats не владеет акциями AS LHV Group. Ambient Sound Investments OÜ владеет 1 653 709 акциями AS LHV Group.
Sten Tamkivi член совета AS LHV Group. Он является членом совета ASI Private Equity AS, Salv Technologies OÜ и фонда «Kistler-Ritso Eesti», владельцем и членом правления Seikatsu OÜ и Osaluste Hellalt Hoidmise OÜ, членом правления Topia OÜ, Mittetulundusühing Asutajad и Eesti Startupi Juhtide Klubi MTÜ. Sten Tamkivi окончил Высшую школу бизнеса при Стэнфордском университете.
Sten Tamkivi и связанному с ним лицу Seikatsu OÜ принадлежит в общей сложности 15 534 акций AS LHV Group.
Правление
Правление – это руководящий орган LHV, который представляет LHV и руководит им. В процессе руководства правление должно следовать законным распоряжениям совета. Для управления LHV правление осуществляет необходимые действия, принимает необходимые для этого руководящие решения и организует повседневную хозяйственную деятельность LHV.
Правление руководит LHV тщательно и эффективно, имея целью увеличение ценности компании. Управление осуществляется в соответствии с добрыми финансовыми традициями и традициями ведения бизнеса, по возможности с учетом устойчивого развития компании.
Правление выполняет все обязательства, вытекающие из законов, устава и внутреннего распорядка LHV, в том числе, но не только:
- отвечает за претворение в жизнь стратегии, принятой советом LHV;
- принимает активное участие в хозяйственной деятельности LHV, действует самым экономически целесообразным образом и принимает решения на разумных основаниях и имея всеобъемлющую информацию;
- готовит вопросы для обсуждения на общем собрании акционеров, компонует соответствующие материалы и готовит проекты решений и необходимые проекты, а также обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров;
- приветствует и содействует проведению обсуждений нерешенных и критических вопросов в LHV, а также обеспечивает то, что в процессе принятия решений учитываются различные мнения.
Право принятия решений о принципах оплаты труда и о размере заработной платы правления имеет совет. Комитет по заработной плате пересматривает основания оплаты труда правления один раз в год. При оценке деятельности правления Комитет по заработной плате принимает во внимание, прежде всего, трудовые задачи конкретного члена правления, его деятельность, а также экономическое положение LHV, текущую ситуацию и будущие тенденции бизнеса в сравнении с теми же показателями компаний, действующих в той же сфере экономики.
Согласно договору члена правления в 2019 году члену правления Мадису Тоомсалу выплачивалась ежемесячная зарплата в размере 12 000 евро, общая сумма за год составила 144 000 евро.
Madis Toomsalu является руководителем AS LHV Group и председателем совета AS LHV Pank и AS LHV Varahaldus. Он является членом правления MTÜ Finance Estonia. Madis Toomasalu получил степень бакалавра бизнес-администрирования (BBA) в Таллиннском техническом университете в 2009 году, а в 2011 году в том же университете получил степень магистра в области финансов государственного сектора.
Madis Toomsalu и связанным с ним лицам принадлежит в общей сложности 53 819 акций LHV Group. У Мадиса Тоомсалу есть возможность получить за выпущенные в 2018, 2019 и 2020 годах опционы в общей сложности 90 920 акций АS LHV Group. Дополнительных бонусов и льгот у члена правления LHV нет.
Комитеты
Аудиторский комитет
Аудиторский комитет - это орган, подотчетный, прежде всего, совету в части бухгалтерского учета, аудиторского контроля, управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, осуществления надзора и составления бюджета, а также законности деятельности. В состав аудиторского комитета должно входить по меньшей мере три члена. Выплачиваемая членам комитета по аудиту брутто-плата составляет 500 евро в месяц. Дополнительное вознаграждение, бонусы и льготы не предусмотрены.
Задача аудиторского комитета - надзор и анализ
- в сфере обработки финансовой информации, необходимой для составления квартальных и годового отчетов,
- в части эффективности управления рисками и внутреннего контроля,
- процесса аудиторской проверки годового бухгалтерского отчета или консолидированного отчета, а также
- в области независимости соответствия требованиям закона предприятия, осуществляющего аудит и представляющего его на законном основании присяжного аудитора.
Обязанностью аудиторского комитета является внесение предложений и консультирование совета
- в вопросах назначения и отзыва предприятия, осуществляющего аудит,
- в вопросах назначения и отзыва внутреннего аудитора,
- в целях избежания или устранения проблем и низкой эффективности в организации, а также
- в части соответствия правовым актам и профессиональным стандартам.
Kristel Aarna с 2011 года работает финансовым директором AS TV Play Baltics, а до этого она была главным контроллером банковских услуг стран Балтии в Swedbank. Ранее она работала менеджером услуг финансового консалтинга KPMG Baltics AS, а также трудилась в Банке Эстонии и в CVS Caremark Corporation. Она является владельцем и членом правления IKA Konsult OÜ. Kristel Aarna получила степень бакалавра на экономическом факультете Тартуского университета и степень магистра управления бизнесом в Bentley University Graduate School of Business.
Kristel Aarna не владеет акциями AS LHV Group.
Urmas Peiker
Председатель комитета по аудиту
Urmas Peiker был руководителем группы контроля соответствия LHV Pank с мая 2013 года по октябрь 2014 года. Ранее Urmas Peiker работал также менеджером по развитию бизнеса в стартапе эстонского происхождения Funderbeam, руководителем отдела надзора за рынком Финансовой инспекции, а также в Европейском банке реконструкции и развития и в Morgan Stanley. Он владелец и член правления OÜ Vesilind, OÜ PT Arendus, OÜ Bintous, OÜ Pioneer Engineering Group и OÜ Estcap и также является членом правления FBM SPV1 OÜ и MTÜ Tööstuse Ekspordi ja Innovatsiooni Klaster. Urmas Peiker получил степень бакалавра в Тартуском университете и степень магистра на факультете права Duke University School of Law.
Urmas Peiker не владеет акциями AS LHV Group.
Tauno Tats является членом правления AS LHV Group. Он также является членом совета EfTEN Kinnisvarafond AS, AS Ecomet Invest и OÜ Eesti Killustik и членом совета Ammende Hotell OÜ. Он также является членом правления и одним из владельцев Ambient Sound Investments OÜ, как и членом правления предприятий, основанных для управления инвестиций последнего из упомянутых предприятий. Tauno Tats окончил Таллинский технический университет.
Tauno Tats не владеет акциями AS LHV Group. Ambient Sound Investments OÜ владеет 1 653 709 акциями AS LHV Group.
Комитет по заработной плате
Задачей комитета по заработной плате является оценка применения принципов оплаты труда на предприятиях, входящих в консолидационную группу LHV, а также влияния решений в связи с оплатой труда на управление рисками, выполнение требований в отношении собственных средств и ликвидности. В состав комитета по оплате труда входит по меньшей мере три члена совета AS LHV Pank. Членам комитета по заработной плате плата не выплачивается.
Комитет по заработной плате
- осуществляет надзор за оплатой труда членов правления и работников предприятий, входящих в консолидационную группу LHV,
- по меньшей мере один раз в году оценивает применение принципов оплаты труда и, в случае необходимости, вносит предложения по обновлению принципов оплаты труда, а также
- подготавливает для совета проекты решений в области оплаты труда.
Madis Toomsalu
Председатель
Madis Toomsalu является руководителем AS LHV Group и председателем совета AS LHV Pank и AS LHV Varahaldus. Он является членом правления MTÜ Finance Estonia. Madis Toomasalu получил степень бакалавра бизнес-администрирования (BBA) в Таллиннском техническом университете в 2009 году, а в 2011 году в том же университете получил степень магистра в области финансов государственного сектора.
Madis Toomsalu и связанным с ним лицам принадлежит в общей сложности 53 819 акций LHV Group. У Мадиса Тоомсалу есть возможность получить за выпущенные в 2018, 2019 и 2020 годах опционы в общей сложности 90 920 акций АS LHV Group. Дополнительных бонусов и льгот у члена правления LHV нет.
Rain Lõhmus является основателем LHV и председателем совета AS-i LHV Group, а также членом совета AS LHV Pank и AS LHV Finance. Он входит в советы AS Arco Vara, Kodumaja AS и Thermory AS. Он также является владельцем и членом правления AS Lõhmus Holding, Lohmus Capital OÜ и LHV CAPITAL I PTE. LTD и владельцем OÜ Merona Systems, членом правления и одним из владельцев Zerospotnrg OÜ и Umblu Records OÜ. Rain Lõhmus окончил Таллинский технический университет и программу по руководству Гарвардской бизнес-школы. Он является членом Ассоциации крупных предпринимателей Эстонии.
Rain Lõhmus и связанным с ним лицам (Lõhmus Holdings OÜ, OÜ Merona Systems) принадлежит в общей сложности 6 739 005 акций, что составляет 23,38% всех акций.
Andres Viisemann основатель LHV и руководитель пенсионных фондов LHV. Он является членом совета AS LHV Group, AS LHV Pank и AS LHV Varahaldus. Он также входит в советы предприятий AS Fertilitas и фонда «Школа Рокка-аль-Маре», а также является владельцем и членом правления Viisemann Holdings OÜ. Andres Viisemann окончил Тартуский университет и получил степень магистра INSEAD по специальности управления международным бизнесом.
Andres Viisemann и связанным с ним лицам (Viisemann Investments AG, Viisemann Holdings OÜ) принадлежит в общей сложности 2 790 762 акций, что составляет 9,68% от всех акций. По итогам деятельности Andres Viisemann на посту руководителя пенсионных фондов LHV за выпущенные в 2018 и 2019 годах опционы Andres Viisemann может получить в общей сложности 18 021 акций AS LHV Group.
Комитет риска и капитала
Комитет риска и капитала, сформированный на уровне AS LHV Pank, следитотслеживает следит за применением политики управления рисками и политики управления капиталом. Комитет риска и капитала просматривает регулярные отчеты о рисках, процессы обеспечения адекватности внутреннего капитала и планы капитала. В комитет риска и капитала должно входить не менее трех членов, в том числе председатель совета. Членам комитета риска и капитала плата не выплачивается.
В компетенцию комитета риска и капитала входит
- консультирование совета и правления в области принципов управления рисками и переносимости рисков,
- надзор за применением правлением принципов управления рисками соответственно указаниям совета,
- проверка учета бизнес-модели в платах, установленных клиентам, и принципов управления рисками, а в случае недостатков - представление плана коррекции совету,
- проверка учета риска, капитала, ликвидности в принципах оплаты, а также проверка вероятности и расчет по времени доходов.
Rain Lõhmus
Председатель
Rain Lõhmus является основателем LHV и председателем совета AS-i LHV Group, а также членом совета AS LHV Pank и AS LHV Finance. Он входит в советы AS Arco Vara, Kodumaja AS и Thermory AS. Он также является владельцем и членом правления AS Lõhmus Holding, Lohmus Capital OÜ и LHV CAPITAL I PTE. LTD и владельцем OÜ Merona Systems, членом правления и одним из владельцев Zerospotnrg OÜ и Umblu Records OÜ. Rain Lõhmus окончил Таллинский технический университет и программу по руководству Гарвардской бизнес-школы. Он является членом Ассоциации крупных предпринимателей Эстонии.
Rain Lõhmus и связанным с ним лицам (Lõhmus Holdings OÜ, OÜ Merona Systems) принадлежит в общей сложности 6 739 005 акций, что составляет 23,38% всех акций.
Andres Viisemann основатель LHV и руководитель пенсионных фондов LHV. Он является членом совета AS LHV Group, AS LHV Pank и AS LHV Varahaldus. Он также входит в советы предприятий AS Fertilitas и фонда «Школа Рокка-аль-Маре», а также является владельцем и членом правления Viisemann Holdings OÜ. Andres Viisemann окончил Тартуский университет и получил степень магистра INSEAD по специальности управления международным бизнесом.
Andres Viisemann и связанным с ним лицам (Viisemann Investments AG, Viisemann Holdings OÜ) принадлежит в общей сложности 2 790 762 акций, что составляет 9,68% от всех акций. По итогам деятельности Andres Viisemann на посту руководителя пенсионных фондов LHV за выпущенные в 2018 и 2019 годах опционы Andres Viisemann может получить в общей сложности 18 021 акций AS LHV Group.
Tiina Mõis член совета AS LHV Group и AS LHV Pank. Она также входит в совет AS Baltika и фонда «Школа Рокка-аль-Маре», владелец и член правления AS Genteel. Tiina Mõis окончила Таллинский технический университет.
Tiina Mõis не владеет акциями AS LHV Group. AS Genteel является владельцем 1 082 744 акций AS LHV Group.
Номинационный комитет
Номинационный комитет, сформированный на уровне AS LHV Pank (Банк), имеет своей целью поддержание Совета банка в процессе избрания и вопросах, касающихся требований соответствия. В состав комитета входят три члена, избираемых из числа членов Совета банка. Членам номинационного комитета вознаграждение не выплачивается.
В компетенцию номинационного комитета, в числе прочего, входит
- Представление кандидатов в члены правления Банка, описания их должностных обязанностей и продолжительности срока службы;
- Оценка состава, структуры и деятельности правления не менее одного раза в год и, при необходимости, внесение предложений по изменениям;
- Постоянное отслеживание процесса принятия решений правлением банка;
- регулярный просмотр, пересмотр и принятие решений по существу, форме и частоте предоставленной информации о рисках;
- при необходимости - обеспечение участия начальников отделов управления рисками, контроля соответствия, внутреннего аудита и прочих отделов в рассмотрении вопросов, касающихся соответствующих сфер.
Madis Toomsalu
Председатель
Madis Toomsalu является руководителем AS LHV Group и председателем совета AS LHV Pank и AS LHV Varahaldus. Он является членом правления MTÜ Finance Estonia. Madis Toomasalu получил степень бакалавра бизнес-администрирования (BBA) в Таллиннском техническом университете в 2009 году, а в 2011 году в том же университете получил степень магистра в области финансов государственного сектора.
Madis Toomsalu и связанным с ним лицам принадлежит в общей сложности 53 819 акций LHV Group. У Мадиса Тоомсалу есть возможность получить за выпущенные в 2018, 2019 и 2020 годах опционы в общей сложности 90 920 акций АS LHV Group. Дополнительных бонусов и льгот у члена правления LHV нет.
Rain Lõhmus является основателем LHV и председателем совета AS-i LHV Group, а также членом совета AS LHV Pank и AS LHV Finance. Он входит в советы AS Arco Vara, Kodumaja AS и Thermory AS. Он также является владельцем и членом правления AS Lõhmus Holding, Lohmus Capital OÜ и LHV CAPITAL I PTE. LTD и владельцем OÜ Merona Systems, членом правления и одним из владельцев Zerospotnrg OÜ и Umblu Records OÜ. Rain Lõhmus окончил Таллинский технический университет и программу по руководству Гарвардской бизнес-школы. Он является членом Ассоциации крупных предпринимателей Эстонии.
Rain Lõhmus и связанным с ним лицам (Lõhmus Holdings OÜ, OÜ Merona Systems) принадлежит в общей сложности 6 739 005 акций, что составляет 23,38% всех акций.
Andres Viisemann основатель LHV и руководитель пенсионных фондов LHV. Он является членом совета AS LHV Group, AS LHV Pank и AS LHV Varahaldus. Он также входит в советы предприятий AS Fertilitas и фонда «Школа Рокка-аль-Маре», а также является владельцем и членом правления Viisemann Holdings OÜ. Andres Viisemann окончил Тартуский университет и получил степень магистра INSEAD по специальности управления международным бизнесом.
Andres Viisemann и связанным с ним лицам (Viisemann Investments AG, Viisemann Holdings OÜ) принадлежит в общей сложности 2 790 762 акций, что составляет 9,68% от всех акций. По итогам деятельности Andres Viisemann на посту руководителя пенсионных фондов LHV за выпущенные в 2018 и 2019 годах опционы Andres Viisemann может получить в общей сложности 18 021 акций AS LHV Group.
Аудитор
В феврале 2019 года правление совместно с комитетом по аудиту организовало конкурс по выборам аудитора для проведения аудита отчетов за 2020–2022 хозяйственные годы. В рамках конкурса приглашения были отправлены трем крупнейшим аудиторским бюро, и из представивших предложения двух бюро было выбрано KPMG Baltics OÜ, которое на состоявшемся 13.03.2019 г. очередном общем собрании акционеров было назначено аудитором предприятий группы на 2020– 2022 годы.
Добросовестная практика управления объединением
- Отчет о добросовестной практике управления объединением AS LHV Group за 2019 г. (на эстонском языке)
- Отчет о добросовестной практике управления объединением AS LHV Group за 2018 г. (на эстонском языке)
- Отчет о добросовестной практике управления объединением AS LHV Group за 2017 г. (на эстонском языке)
- Отчет о добросовестной практике управления объединением AS LHV Group за 2016 г. (на эстонском языке)
- Отчет о добросовестной практике управления объединением AS LHV Group за 2015 г. (на эстонском языке)
- Отчет о добросовестной практике управления объединением AS LHV Group за 2014 г. (на эстонском языке)
- Отчет о добросовестной практике управления объединением AS LHV Group за 2013 г. (на эстонском языке)
- Добросовестная практика управления объединением (на эстонском языке)