Teade aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise kohta

AS-i LHV Group (edaspidi „Grupp“) juhatus kutsub kokku aktsionäride üldkoosoleku, mis toimub 13. märtsil 2020. aastal algusega kell 13:00 (Tallinna aja järgi) Hilton Tallinn Park hotelli konverentsisaalis nimega „Ballroom“ (Fr.R. Kreutzwaldi 23, Tallinn, 2. korrus).

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 12:00 koosoleku toimumiskohas. Registreerimine lõpeb kell 12:50. Palume aktsionäridel ja nende esindajatel saabuda võimalikult vara, arvestades osalejate registreerimiseks kuluvat aega.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 06. märtsil 2020. aastal, Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Üldkoosolekule registreerimisel palume esitada:

1. füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument; esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri;

2. juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal isikut tõendav dokument; volitatud esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri. Juhul, kui juriidiline isik ei ole registreeritud Eesti äriregistris, palume esitada kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus). Väljavõte peab olema inglisekeelne või tõlgitud inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt, notariaalselt kinnitatud ja apostillitud.

Aktsionär peab enne üldkoosoleku toimumist teavitama Gruppi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate üldkoosoleku e-posti aadressile lhv@lhv.ee või toimetades kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate tööpäeviti ajavahemikus 09:00 kuni 19:00 Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1. korrusel. Kui aktsionär soovib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Gruppi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, peavad sellised teated olema Grupi poolt kätte saadud hiljemalt 3 (kolm) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 10. märtsil 2020. aastal kell 23:59. Soovi korral võib volitatud esindajaks märkida Grupi nõukogu esimehe Rain Lõhmuse.

Volikirja blankett, mida aktsionär võib esindaja volitamiseks kasutada, on kättesaadav Grupi veebilehel investor.lhv.ee.

Vastavalt Grupi nõukogu 19. veebruari 2020. aasta otsusele on üldkoosoleku päevakord järgmine ning juhatuse ja nõukogu ettepanekud päevakorrapunktide osas on toodud iga päevakorrapunkti juures alljärgnevalt, kusjuures nõukogu on teinud ettepaneku hääletada kõikides päevakorrapunktides toodud otsuseprojektide poolt:

1. 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

   Kinnitada Grupi 2019. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

2. 2019. aasta majandusaasta kasumi jaotamine

   2019. aasta majandusaasta LHV kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatav kasum on 19 525 tuhat eurot. Kanda reservkapitali 0 eurot. Kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividende netosummas 19 eurosenti ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 27. märtsil 2020. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 26. märts 2020. aasta. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2019. aasta majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 31. märtsil 2020. aastal.

3. Ülevaade 2020. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest

   Juhatuse ülevaade aktsionäridele Grupi 2020. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest.

4. Ülevaade ärikeskkonnast ja viieaastasest finantsprognoosist

   Juhatuse ülevaade ärikeskkonnast ja Grupi viieaastasest finantsprognoosist.

5. Optsiooniprogrammi 2020–2024 kinnitamine

   Kinnitada Grupi aktsiaoptsiooniprogramm üldkoosolekule esitatud kujul ja anda Grupi nõukogule nõusolek aktsiaoptsiooniprogrammi läbiviimiseks.

6. Tulemustasu maksmise tingimuste heakskiitmine

   Suurendada etteulatuvalt alates 01.01.2021 järgmiseks 5 (viieks) aastaks ehk optsiooniprogrammi kehtivuse ajaks Grupi ja sellega samasse kontserni kuuluvate äriühingute tegevjuhtkonna ja nendega võrdsustatud töötajate tulemustasu osakaalu 200%-ni vastavate isikute põhitöötasust vastavalt üldkoosolekule esitatud põhjendustele.

7. Põhikirja muudatuse kinnitamine

   Muuta Grupi põhikirja ja kinnitada põhikirja uus redaktsioon üldkoosolekule esitatud kujul.

8. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

Pikendada Grupi nõukogu liikmete volitusi tähtajaga 3 (kolm) aastat arvates nende kehtiva ametiaja lõppemisest.

Hääletamine üldkoosolekul toimub avalikult. Aktsionäridel on kuni üldkoosoleku toimumise päevani (k.a) võimalik tutvuda kõigi Grupi korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega (sealhulgas üldkoosoleku kokkukutsumise teate, otsuste eelnõude, Grupi 2019. aasta majandusaasta aruande, nõukogu 2019. aasta tegevuse ja majandusaasta aruande hinnangu aruande ja teiste üldkoosolekule esitatavate dokumentidega) Grupi veebilehel investor.lhv.ee ja Grupi asukohas Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1. korrusel tööpäevadel kell 09:00 kuni 19:00.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Grupi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Grupi või selle kontserni kuuluvate äriühingute huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada 2 (kahe) nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada Grupi e-posti aadressil lhv@lhv.ee kuni 10. märts 2020. aasta kella 23:59.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 (üks kahekümnendik) Grupi aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 (viisteist) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 27. veebruar 2020. aasta kella 23:59 e-posti aadressile lhv@lhv.ee või Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 (üks kahekümnendik) Grupi aktsiakapitalist, võivad Grupile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, saates vastava eelnõu kirjalikult e-posti aadressile lhv@lhv.ee või Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145. Eelnõu peab jõudma elektrooniliselt või posti teel edastatult selliselt, et see on Grupi poolt kätte saadud mitte hiljem kui 3 (kolm) päeva enne üldkoosoleku toimumist, soovitavalt hiljemalt 10. märts 2020. aasta kell 23:59.

LHV Groupi 2019. aasta auditeeritud aastaaruanne ja dividendipakkumine

AS-i LHV Group nõukogu kiitis heaks ettevõtte juhatuse poolt esitatud 2019. aasta auditeeritud aastaaruande. Võrreldes 4. veebruaril avaldatud auditeerimata majandustulemustega ei ole auditeeritud aruandes finantstulemuste osas erinevusi.

AS-i LHV Group Konsolideeritud aastaaruanne 2019 on lisatud sellele teatele ja tehakse kättesaadavaks LHV kodulehel aadressil investor.lhv.ee/aruanded/#aastaaruanded.

LHV Groupi 2019. aasta maksueelne kasum oli 31,3 miljonit eurot ja puhaskasum 27,1 miljonit eurot. Grupi aktsionäride osa sellest oli 24,8 miljonit eurot. Võrreldes 2018. aastaga kasvas maksueelne kasum 1% ehk 0,4 miljonit eurot ning puhaskasum vähenes 0% ehk 0,1 miljoni euro võrra.

LHV Groupi neto intressitulu kasvas aastaga 19% ning neto teenustasutulud vähenesid 1%. Finantstulud vähenesid 80% võrra, kuna 2018. aastal sisaldasid finantstulud Leedu äriüksuse müügist saadud tulu. Konsolideerimisgrupi puhastulu oli 2019. aastal 73,8 miljonit eurot ning kasvas võrreldes 2018. aastaga 5%. Tegevuskulud olid 39,3 miljonit eurot ja kasvasid aastaga 16%. Grupi tulemused vastasid üldiselt finantsprognoosile, mida uuendati 2019. aasta juulis.

LHV Groupi konsolideeritud laenuportfell, millest on maha arvatud allahindlused, kasvas aastaga 768 miljoni euro võrra ehk 84% 1,69 miljardi euroni. Laenuportfellist suurima osa moodustavad laenud ettevõtetele, mis kasvasid aastaga 33% 880 miljoni euroni (2018. aastal 664 miljon eurot). Jaelaenude portfell kasvas aastaga 207% 813 miljoni euroni (2018. aastal 265 miljon eurot).

Grupi hoiuste maht koos saadud laenudega suurenes aastaga 89% ja oli aasta lõpuks 2,73 miljardit eurot (2018. aastal 1,44 miljardit eurot). LHV juhitud fondide maht kasvas aastaga 160 miljoni euro võrra, mis tähendab 13% kasvu. Aasta lõpus oli LHV juhitud fondide maht 1,37 miljardit eurot (2018. aastal 1,21 miljardit eurot).

Äriüksuste lõikes teenis konsolideeritud AS LHV Pank 2019. aastal koondkasumit 22,2 miljonit eurot, kasvades võrreldes eelmise aastaga 3,8 miljon eurot. 2019. aastal teenis AS LHV Varahaldus kasumit 6,1 miljonit eurot, mis on võrreldes eelmise aastaga 0,7 miljoni euro võrra vähem. LHV Group kui eraldi üksus teenis kasumit 5,5 (2018. aastal 11,7) miljonit eurot tulenevalt tütarettevõtete dividendide maksmisest LHV Group-ile.

Dividendipakkumine

AS LHV Group juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku 2019. aasta kasumi jaotamiseks järgnevalt:

• maksta dividende 0,19 eurot aktsia kohta kokku summas 5,406 miljonit eurot; dividendidelt makstav tulumaks oleks 1,1 miljonit eurot.
• lisada aruandeperioodi aktsionäri emaettevõttele omistatav kasum summas 19,525 miljonit eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumile.

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 27. märtsil 2020. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 26. märts 2020. aasta. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2019. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 31. märtsil 2020. aastal.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle 440 inimese. LHV pangateenuseid kasutab üle 207 000 kliendi ja LHV hallatavatel pensionifondidel on üle 176 000 aktiivse kliendi.